Израиль ужесточит правила регулирования криптовалют
Это необходимо для предотвращения финансирования терроризма

17.11.2021 - 11:15
1149
2 мин
0
Что произошло? Израильское управление по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег сообщило о вступлении в силу новых правил для борьбы с преступной деятельностью и нормализации применения криптовалют. Об этом сообщает информационное агентство The Jerusalem Post.
Статья на портале The Jerusalem Post
По словам директора ведомства Шломит Вегман, внедрение этих правил поможет установить порядок и четкие стандарты.
На чем основаны новые рекомендации? Эти правила появились в результате стандартов, введенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2018 году. В Израиле были распространены случаи отмывания средств из-за отсутствия нормативного надзора.
Какие события предшествовали? Ранее Израиль сотрудничал с Министерством финансов США в борьбе с атаками программ-вымогателей, с помощью которых мошенники требовали выкуп в виде криптовалют. Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля недавно конфисковало цифровые активы, которые были переданы организации ХАМАС. Правоохранительные органы быстро среагировали на преступление и заморозили средства, поскольку злоумышленники взаимодействовали с биржами.
Теперь криптокомпании обязаны предоставлять отчеты, как и другие финансовые организации.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики банка JPMorgan полагают, что актив продолжит сталкиваться с давлением в условиях растущей конкуренции
6 февр. 2025 г.
Рынки
Взломщик использовал аккаунт для продвижения скам-токенов MEOW и DCOIN
6 февр. 2025 г.
Рынки
Операционные расходы компании выросли на 693% за год и достигли 1,103 млрд долларов
6 февр. 2025 г.
Крипторегулирование
Глава группы Хестер Пирс раскритиковала подход к регулированию, сформированный бывшим председателем Гэри Генслером
5 февр. 2025 г.
Происшествия
Этот статус сохранялся за первой криптовалютой с сентября 2021 года, однако был отменен из-за давления МВФ
3 февр. 2025 г.
Рынки
Для интеграции будет использоваться сеть Taproot Assets
31 янв. 2025 г.