Израиль ужесточит правила регулирования криптовалют
Это необходимо для предотвращения финансирования терроризма
17.11.2021 - 11:15
1092
2 мин
0
Что произошло? Израильское управление по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег сообщило о вступлении в силу новых правил для борьбы с преступной деятельностью и нормализации применения криптовалют. Об этом сообщает информационное агентство The Jerusalem Post.
Статья на портале The Jerusalem Post
По словам директора ведомства Шломит Вегман, внедрение этих правил поможет установить порядок и четкие стандарты.
На чем основаны новые рекомендации? Эти правила появились в результате стандартов, введенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2018 году. В Израиле были распространены случаи отмывания средств из-за отсутствия нормативного надзора.
Какие события предшествовали? Ранее Израиль сотрудничал с Министерством финансов США в борьбе с атаками программ-вымогателей, с помощью которых мошенники требовали выкуп в виде криптовалют. Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля недавно конфисковало цифровые активы, которые были переданы организации ХАМАС. Правоохранительные органы быстро среагировали на преступление и заморозили средства, поскольку злоумышленники взаимодействовали с биржами.
Теперь криптокомпании обязаны предоставлять отчеты, как и другие финансовые организации.
Полезный материал?
Рынки
Ранее Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента включить первую криптовалюту в резервы страны
7 нояб. 2024 г.
Происшествия
По данным издания, деятельность платформы подпадает под определение азартных игр
7 нояб. 2024 г.
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.