Банк Израиля опубликовал свод AML правил для криптодепозитов
Регулирующие органы по всему миру ужесточают правила и требования по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют
11.03.2022 - 16:30
675
1 мин
0
Что произошло? Центральный банк Израиля опубликовал проект, соответствующий правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно проекту, банковские корпорации будут обязаны проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них.
Информация на сайте Банка Израиля
Что изменится в работе банков? Операции лицензированных криптофирм, будут рассматриваться каждая отдельно. Банки также должны будут уточнять источник денег, используемых для покупки криптовалюты, и отслеживать путь с момента ее покупки до конвертации в фиатную валюту.
Что предшествовало? В ноябре 2021 года в Израиле вступили в силу правила борьбы с отмыванием денег. Тогда же Банк Израиля решил ускорить развитие собственной национальной цифровой валюты (CBDC).
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.