Банк Израиля опубликовал свод AML правил для криптодепозитов
Регулирующие органы по всему миру ужесточают правила и требования по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют
11.03.2022 - 16:30
915
1 мин
0
Что произошло? Центральный банк Израиля опубликовал проект, соответствующий правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно проекту, банковские корпорации будут обязаны проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них.
Информация на сайте Банка Израиля
Что изменится в работе банков? Операции лицензированных криптофирм, будут рассматриваться каждая отдельно. Банки также должны будут уточнять источник денег, используемых для покупки криптовалюты, и отслеживать путь с момента ее покупки до конвертации в фиатную валюту.
Что предшествовало? В ноябре 2021 года в Израиле вступили в силу правила борьбы с отмыванием денег. Тогда же Банк Израиля решил ускорить развитие собственной национальной цифровой валюты (CBDC).
Полезный материал?
Рынки
По данным Финразведки, платформа допустила свыше 9 млн нарушений AML-норм
17 июл. 2025 г.
Крипторегулирование
Правила вступят в полную силу с июля 2027 года
17 июл. 2025 г.
Рынки
Банк рассматривает возможность подключения круглосуточного доступа в случае роста спроса на услугу
15 июл. 2025 г.
Крипторегулирование
Чиновники заявили о слабом надзоре за одной из бирж в связи с нарушениями AML-норм
10 июл. 2025 г.
Рынки
В отчетном периоде компании добавили на свои балансы рекордные 159 107 монет
10 июл. 2025 г.
Рынки
Компания создала собственное хранилище в целях экономии средств
9 июл. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$120 469
BTC
+0.84%
-
Ethereum
$3 470.47
ETH
+2.86%
-
Ripple
$3.49
XRP
+13.61%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.215576
DOGE
-0.46%
-
Cardano
$0.815771
ADA
+4.94%
-
Stellar XLM
$0.501307
XLM
+7.8%
-
Bitcoin Cash
$496.51
BCH
-2.05%
-
Litecoin
$101.61
LTC
+2.42%
-
Polkadot
$4.2
DOT
-0.98%