Binance выплатит 2,3 млн долларов штрафа за многочисленные нарушения AML-норм в Индии
Биржа повторно вышла на местный рынок в качестве юрлица с регистрацией в Финансовой разведке
20.06.2024 - 13:20
538
3 мин
0
Что произошло? Финансовая разведка Индии (FIU) наложила штраф в размере 188,2 млн рупий (2,25 млн долларов) на криптобиржу Binance за предоставление услуг местным клиентам без соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML). В агентстве уточнили, что штраф применен за многочисленные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Что еще известно? Binance работает в качестве поставщика услуг виртуальных активов, что в соответствии с PMLA обязывает ее вести записи о транзакциях и предоставлять отчетность, а также применять строгие AML-меры.
Однако расследование FIU показало, что Binance не соблюдала эти обязательства при предоставлении услуг индийским клиентам. В январе власти направили Binance и нескольким другим оффшорным криптобиржам приказы о прекращении работы в связи с незаконной деятельностью.
В апреле СМИ сообщали, что Binance готова вернуться на индийский рынок после уплаты штрафа в качестве юрлица с регистрацией в FIU. В мае Binance стала второй зарубежной биржей после KuCoin, получившей разрешение на работу.
Ранее в этом месяце Налоговая служба Нигерии сняла обвинения с топ-менеджеров Binance, которые наряду с биржей проходили ответчиками по делу о неуплате налогов на сумму свыше 20 млрд долларов.
Также в июне количество зарегистрированных на Binance пользователей преодолело отметку в 200 млн. Это событие произошло почти через семь лет с момента запуска платформы. Сейчас Binance представляет около 36% глобальной базы криптопользователей, которая, по оценкам Triple-A Research, составляет 562 млн.
В конце прошлого года Binance согласилась выплатить американским агентствам штрафы на 4,3 млрд долларов для урегулирования обвинений в отмывании денег.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 215
BTC
+0.64%
-
Ethereum
$3 306.42
ETH
-1.63%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.43
XRP
+26.04%
-
Dogecoin
$0.403136
DOGE
+2.61%
-
Cardano
$0.900611
ADA
+12.61%
-
Bitcoin Cash
$478.59
BCH
-2.75%
-
Polkadot
$6.12
DOT
+2.96%
-
Stellar XLM
$0.290527
XLM
+20.1%
-
Litecoin
$88.99
LTC
-1.27%