Binance выплатит 2,3 млн долларов штрафа за многочисленные нарушения AML-норм в Индии
Биржа повторно вышла на местный рынок в качестве юрлица с регистрацией в Финансовой разведке
20.06.2024 - 13:20
240
3 мин
0
Что произошло? Финансовая разведка Индии (FIU) наложила штраф в размере 188,2 млн рупий (2,25 млн долларов) на криптобиржу Binance за предоставление услуг местным клиентам без соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML). В агентстве уточнили, что штраф применен за многочисленные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Что еще известно? Binance работает в качестве поставщика услуг виртуальных активов, что в соответствии с PMLA обязывает ее вести записи о транзакциях и предоставлять отчетность, а также применять строгие AML-меры.
Однако расследование FIU показало, что Binance не соблюдала эти обязательства при предоставлении услуг индийским клиентам. В январе власти направили Binance и нескольким другим оффшорным криптобиржам приказы о прекращении работы в связи с незаконной деятельностью.
В апреле СМИ сообщали, что Binance готова вернуться на индийский рынок после уплаты штрафа в качестве юрлица с регистрацией в FIU. В мае Binance стала второй зарубежной биржей после KuCoin, получившей разрешение на работу.
Ранее в этом месяце Налоговая служба Нигерии сняла обвинения с топ-менеджеров Binance, которые наряду с биржей проходили ответчиками по делу о неуплате налогов на сумму свыше 20 млрд долларов.
Также в июне количество зарегистрированных на Binance пользователей преодолело отметку в 200 млн. Это событие произошло почти через семь лет с момента запуска платформы. Сейчас Binance представляет около 36% глобальной базы криптопользователей, которая, по оценкам Triple-A Research, составляет 562 млн.
В конце прошлого года Binance согласилась выплатить американским агентствам штрафы на 4,3 млрд долларов для урегулирования обвинений в отмывании денег.
Полезный материал?
Происшествия
Менеджмент утверждает, что на бирже оказались заблокированы портфельные активы платформы
28 июн. 2024 г.
Происшествия
Компания подчеркнула, что имеет право на получение этих документов в рамках Закона о свободе информации
27 июн. 2024 г.
Рынки
Проведенное в марте обновление снизило комиссии в сетях второго уровня на базе Ethereum
26 июн. 2024 г.
Происшествия
Разработчики приостановили работу платформы до завершения расследования
24 июн. 2024 г.
Бизнес
Компания уже владеет более чем 1% от общего предложения первой криптовалюты
20 июн. 2024 г.
Тренды
Джереми Аллер подчеркнул растущую роль таких активов как альтернативы недоступным во многих регионах банковским услугам
20 июн. 2024 г.