Binance ужесточит KYC для соблюдения санкций
Биржа заключила партнерство с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium
27.05.2022 - 12:40
1358
3 мин
0
Что произошло? Крупнейшая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance усилит процедуры идентификации и проверки клиентов (KYC) для соблюдения санкционных ограничений. Биржа заключила партнерство с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium. Инструменты этих компаний дополнят существующую систему идентификации пользователей Binance и помогут бирже соблюдать требования регуляторов в условиях повышенных рисков. Об этом сообщается в пресс-релизе Kharon.
Что известно о Kharon? Это компания, которая предоставляет данные и аналитические инструменты для оптимизации основных функций программ соблюдения требований в отношении финансовых преступлений. Kharon основана бывшими чиновниками Министерства финансов США и опытными инженерами-программистами.
Что известно о Neterium? Это компания, использующая API-интерфейс для предотвращения финансовых преступлений. Neterium была основана в 2017 году. Компанию возглавляет команда отраслевых экспертов в области соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC).
Какие события происходили ранее? В 2021 году Binance ввела процедуру обязательной верификации клиентов. Решение было принято на фоне ужесточения требований регуляторов по всему миру и для получения разрешений на легальную работу биржи в большинстве стран.
В ноябре 2021 года СЕО Binance Чанпэн Чжао сообщил, что биржа потеряла около 3% клиентов после введения обязательной идентификации.
28 апреля криптобиржа Coinbase представила новый набор инструментов для борьбы с мошенничеством — Coinbase Intelligence. В рамках этого проекта биржа представила систему «Знай свою транзакцию» (KYT) и обновление для Coinbase Analytics. KYT позволит компаниям выявлять подозрительные транзакции через API-интерфейс и отслеживать переводы в режиме реального времени.
9 мая децентрализованный криптовалютный кошелек SafePal обязал пользователей Binance Trading dApp соблюдать меры по противодействию отмыванию денег (AML) и KYC.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$59 483
BTC
-2.05%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.03
XRP
-3.27%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.073849
DOGE
-1.81%
-
Zcash
$403.52
ZEC
-1.44%
-
Stellar XLM
$0.174853
XLM
-5.9%
-
Cardano
$0.142046
ADA
-2.37%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%