Binance ужесточит KYC для соблюдения санкций
Биржа заключила партнерство с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium
27.05.2022 - 12:40
1524
3 мин
0
Что произошло? Крупнейшая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance усилит процедуры идентификации и проверки клиентов (KYC) для соблюдения санкционных ограничений. Биржа заключила партнерство с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium. Инструменты этих компаний дополнят существующую систему идентификации пользователей Binance и помогут бирже соблюдать требования регуляторов в условиях повышенных рисков. Об этом сообщается в пресс-релизе Kharon.
Что известно о Kharon? Это компания, которая предоставляет данные и аналитические инструменты для оптимизации основных функций программ соблюдения требований в отношении финансовых преступлений. Kharon основана бывшими чиновниками Министерства финансов США и опытными инженерами-программистами.
Что известно о Neterium? Это компания, использующая API-интерфейс для предотвращения финансовых преступлений. Neterium была основана в 2017 году. Компанию возглавляет команда отраслевых экспертов в области соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC).
Какие события происходили ранее? В 2021 году Binance ввела процедуру обязательной верификации клиентов. Решение было принято на фоне ужесточения требований регуляторов по всему миру и для получения разрешений на легальную работу биржи в большинстве стран.
В ноябре 2021 года СЕО Binance Чанпэн Чжао сообщил, что биржа потеряла около 3% клиентов после введения обязательной идентификации.
28 апреля криптобиржа Coinbase представила новый набор инструментов для борьбы с мошенничеством — Coinbase Intelligence. В рамках этого проекта биржа представила систему «Знай свою транзакцию» (KYT) и обновление для Coinbase Analytics. KYT позволит компаниям выявлять подозрительные транзакции через API-интерфейс и отслеживать переводы в режиме реального времени.
9 мая децентрализованный криптовалютный кошелек SafePal обязал пользователей Binance Trading dApp соблюдать меры по противодействию отмыванию денег (AML) и KYC.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$74 368
BTC
-1.88%
-
Ethereum
$2 129.54
ETH
-4.7%
-
BNB Smart Chain
$684.78
BSC
-1.6%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.317641
TRX
-0.88%
-
Zcash
$1 223.3
ZEC
-2.72%
-
Dogecoin
$0.069243
DOGE
-2.65%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%