Соучредителя BitMEX приговорили к 30 месяцам условного срока
Бенджамину Дело удалось избежать тюремного заключения по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне США
16.06.2022 - 13:05
429
3 мин
0
Что произошло? 15 июня соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бенджамин Дело был приговорен к 30 месяцам условного заключения без содержания под домашним арестом за нарушение закона США о борьбе с отмыванием денег (AML). Его адвокат Патрик Смит утверждал, что Дело был вовлечен «в преступное нарушение нормативных требований», однако BitMEX не была создана целенаправленно для обхода закона. Дело, приговоренному федеральным судом Нью-Йорка, удалось избежать тюремного заключения, сообщает WSJ.
Информация на сайте The Wall Street Journal
Как развивались события? Дело также заплатил штраф в размере 10 млн долларов в рамках соглашения с прокуратурой и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Спустя несколько дней после вступления приговора в силу Дело позволят вернуться в свой дом в Гонконге, где он жил до момента задержания. Сторона обвинения хотела приговорить Дело к тюремному заключению, однако признала, что это было бы несправедливо, учитывая, что другой соучредитель BitMEX, Артур Хейс, ранее выступавший в качестве публичного лица биржи, получил домашний арест.
В 2020 году Дело, двух других соучредителей биржи, Артура Хейса и Сэмюэля Рида, а также сотрудника платформы Грегори Дуайера обвинили в преднамеренном нарушении Закона о банковской тайне, который требует создания таких мер защиты, как идентификация клиентов биржи в США.
В апреле 2021 года Хейс предстал перед судом, однако был освобожден под залог в 10 млн долларов. В феврале 2022 года Хейс и Дело признали себя виновными в том, что умышленно не реализовали программу по борьбе с отмыванием денег. Рид признал вину в марте. Дуайер не признал себя виновным и должен предстать перед судом в октябре.
В конце мая Артур Хейс получил шесть месяцев домашнего ареста и два года испытательного срока.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$93 719
BTC
-2.11%
-
Ethereum
$3 367.18
ETH
+1.21%
-
Ripple
$2.19
XRP
-2.59%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.314092
DOGE
-1.53%
-
Cardano
$0.890869
ADA
-0.38%
-
Stellar XLM
$0.358731
XLM
-0.56%
-
Polkadot
$7.07
DOT
+1.43%
-
Bitcoin Cash
$444.09
BCH
-1.56%
-
Litecoin
$102.12
LTC
+0.48%