Соучредителя BitMEX приговорили к 30 месяцам условного срока
Бенджамину Дело удалось избежать тюремного заключения по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне США
16.06.2022 - 13:05
360
3 мин
0
Что произошло? 15 июня соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бенджамин Дело был приговорен к 30 месяцам условного заключения без содержания под домашним арестом за нарушение закона США о борьбе с отмыванием денег (AML). Его адвокат Патрик Смит утверждал, что Дело был вовлечен «в преступное нарушение нормативных требований», однако BitMEX не была создана целенаправленно для обхода закона. Дело, приговоренному федеральным судом Нью-Йорка, удалось избежать тюремного заключения, сообщает WSJ.
Информация на сайте The Wall Street Journal
Как развивались события? Дело также заплатил штраф в размере 10 млн долларов в рамках соглашения с прокуратурой и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Спустя несколько дней после вступления приговора в силу Дело позволят вернуться в свой дом в Гонконге, где он жил до момента задержания. Сторона обвинения хотела приговорить Дело к тюремному заключению, однако признала, что это было бы несправедливо, учитывая, что другой соучредитель BitMEX, Артур Хейс, ранее выступавший в качестве публичного лица биржи, получил домашний арест.
В 2020 году Дело, двух других соучредителей биржи, Артура Хейса и Сэмюэля Рида, а также сотрудника платформы Грегори Дуайера обвинили в преднамеренном нарушении Закона о банковской тайне, который требует создания таких мер защиты, как идентификация клиентов биржи в США.
В апреле 2021 года Хейс предстал перед судом, однако был освобожден под залог в 10 млн долларов. В феврале 2022 года Хейс и Дело признали себя виновными в том, что умышленно не реализовали программу по борьбе с отмыванием денег. Рид признал вину в марте. Дуайер не признал себя виновным и должен предстать перед судом в октябре.
В конце мая Артур Хейс получил шесть месяцев домашнего ареста и два года испытательного срока.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 896
BTC
+3.08%
-
Ethereum
$3 102.52
ETH
+1.39%
-
BNB Smart Chain
$560.96
BSC
+2.37%
-
Ripple
$0.500883
XRP
+0.55%
-
Dogecoin
$0.153022
DOGE
+2.1%
-
Cardano
$0.467069
ADA
+2.92%
-
Bitcoin Cash
$482.44
BCH
-1.01%
-
Polkadot
$6.85
DOT
+1.68%
-
Litecoin
$81.28
LTC
-1.31%
-
Stellar XLM
$0.113223
XLM
+2.52%