В США основателя Block Bits обвинили в мошенничестве с криптовалютами на 1 млн долларов
Джафету Диллману грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, штрафа в размере $250 000 и трех лет надзора после освобождения
01.05.2022 - 07:30
380
3 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю Block Bits Fund Джафету Диллману в мошенничестве с криптовалютами. По версии ведомства, он ввел в заблуждение инвесторов и побудил их вложить средства на сумму около $960 000 в ложный автотрейдер — бот, который совершает арбитражные сделки с криптовалютами на биржах. Диллман сообщил инвесторам, что прибыль фонду обеспечит использование разницы в курсах криптовалют на различных платформах. Согласно обвинительному заключению, Диллман и его сообщник Дэвид Мата якобы исказили информацию об использовании привлеченных средств и возможностях Block Bits, подделав документы компании.
Как развивались события? Прокуроры утверждают, что в июне 2017 года Диллман солгал инвесторам, что автотрейдер уже работает и приносит Block Bits значительную прибыль. Однако на тот момент проект не был запущен, а заявления о прибыли были ложными.Также мошенники сообщили, что средства инвесторов были помещены на холодное хранение для получения более высокой доходности. В действительноести средства были вложены и утеряны в рискованных криптовалютных проектах, которые не имели ничего общего с холодным хранением.
Что ждет обвиняемых? Диллман и Мата обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, штрафа в размере $250 000 и трех лет надзора после освобождения.
Что известно о Block Bits Fund? Компания была основана в 2017 году и представляла себя как фонд, специализирующийся на криптовалютах, блокчейне и первичном размещении монет (ICO). Она обещала инвесторам высокие доходы от прибыли, которую якобы получала за счет использования ценовых расхождений между курсами цифровых валют на различных криптобиржах.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.