Bloomberg: в «Москва-Сити» работают четыре мошеннических криптообменника
Они подозреваются в отмывании денег, говорят собеседники агентства
05.11.2021 - 09:35
707
2 мин
0
Что произошло? В башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, которое ссылается на собственные источники.
Что удалось узнать агентству? Собеседники издания утверждают, что в башне располагаются как минимум четыре вышеуказанные компании в течение уже трех лет. По данным источников, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Что известно о компаниях? Представитель криптобиржи Binance заявил в комментарии Bloomberg, что платформа заблокировала аккаунты, на которые поступали «нелегальные переводы» от, предположительно, EggChange и CashBank. В аналитической компании Chainalysis также выяснили, что EggChange находится под расследованием регуляторов США и ЕС по подозрению в отмывании денег.
Какие события происходили ранее? В конце сентября Минфин США ввел санкции против Suex. Учреждение отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе.
Полезный материал?
Рынки
Цифровые активы упростили проведение операций в условиях санкций
25 дек. 2024 г.
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 277
BTC
-3.29%
-
Ethereum
$3 340.33
ETH
-4.14%
-
Ripple
$2.16
XRP
-5.3%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.31375
DOGE
-5.36%
-
Cardano
$0.864805
ADA
-5.39%
-
Stellar XLM
$0.356252
XLM
-7.33%
-
Polkadot
$6.95
DOT
-6.83%
-
Bitcoin Cash
$437.03
BCH
-6.07%
-
Litecoin
$102.55
LTC
-5.99%