Bloomberg: в «Москва-Сити» работают четыре мошеннических криптообменника
Они подозреваются в отмывании денег, говорят собеседники агентства
05.11.2021 - 09:35
695
2 мин
0
Что произошло? В башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» находятся такие «серые» криптообменники, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro и CashBank. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, которое ссылается на собственные источники.
Что удалось узнать агентству? Собеседники издания утверждают, что в башне располагаются как минимум четыре вышеуказанные компании в течение уже трех лет. По данным источников, они участвовали в отмывании денег, полученных в итоге цифровых вымогательств начиная с 2011 года. Всего они могли отмыть средства на сумму около 1,6 млрд долларов.
Что известно о компаниях? Представитель криптобиржи Binance заявил в комментарии Bloomberg, что платформа заблокировала аккаунты, на которые поступали «нелегальные переводы» от, предположительно, EggChange и CashBank. В аналитической компании Chainalysis также выяснили, что EggChange находится под расследованием регуляторов США и ЕС по подозрению в отмывании денег.
Какие события происходили ранее? В конце сентября Минфин США ввел санкции против Suex. Учреждение отнесло компанию в категорию, относящуюся к возможному финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также заблокировало собственность Suex на территории США и запретило своим гражданам любые операции на платформе.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 793
BTC
-0.31%
-
Ethereum
$3 352.23
ETH
-0.74%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.54
XRP
+9.21%
-
Dogecoin
$0.462161
DOGE
+16.91%
-
Cardano
$1.09
ADA
+23.21%
-
Stellar XLM
$0.435744
XLM
+51.22%
-
Polkadot
$7.46
DOT
+19.67%
-
Bitcoin Cash
$539.88
BCH
+8.39%
-
Litecoin
$103.88
LTC
+14.06%