Полиция Бразилии провела рейды в шести криптообменниках
Правоохранители распорядились заморозить активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов
24.09.2022 - 09:25
857
2 мин
0
Что произошло? Федеральная полиция Бразилии 22 сентября провела рейды в шести неназванных криптовалютных обменниках в рамках расследования по подозрениям в уклонения от уплаты налогов и отмывании денег с использованием цифровых активов. Согласно отчету местных властей, с которым ознакомились в CoinDesk, в рамках операции «Колосс», проводимой совместно с бразильским налоговым органом, полиция выполняет 101 ордер, выданный уголовным судом: среди них два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и конфискации.
Подробнее о ситуации. Кроме того, правоохранители заморозят активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов. Полиция уже арестовала нераскрытую сумму в криптовалютах, принадлежащую 28 обменникам, находящимся под следствием.
Операция «Колосс» была инициирована в соответствии с результатами отчета финансовой разведки Бразилии. Ведомство обнаружило подозрительную банковскую деятельность, связанную с торговлей криптоактивами. Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но, по данным бразильской полиции, они продолжаются и по сей день.
В июле прокуратура Федерального округа Бразилии открыла собственное подразделение по расследованию криптовалютных преступлений. В задачи группы входит оказание помощи другим сотрудникам полиции в расследовании соответствующих дел, а также информирование потребителей о безопасном использовании цифровых активов.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 845
BTC
+1.06%
-
Ethereum
$3 294.55
ETH
-1.07%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.42
XRP
+26.14%
-
Dogecoin
$0.397828
DOGE
+2.63%
-
Cardano
$0.889161
ADA
+12.32%
-
Bitcoin Cash
$476.81
BCH
-2.13%
-
Polkadot
$6.09
DOT
+3.77%
-
Stellar XLM
$0.289293
XLM
+20.39%
-
Litecoin
$88.46
LTC
-1.34%