Chainalysis сообщила о поступлении 2,2 млрд «грязных» долларов на китайские криптокошельки
Китай продолжает оставаться одной из стран с самым большим количеством преступлений в сфере криптовалют, однако их доля снижается
05.08.2021 - 06:00
895
2 мин
0
Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе данных блокчейна для госучреждений, бирж, страховых компаний и организаций по кибербезопасности, опубликовала новый отчет.
Согласно этим данным, с апреля 2019 по июнь 2021 в Китай поступило более 2,2 млрд долларов в так называемых «грязных» криптовалютах на кошельки, связанные с незаконной деятельностью.
Несмотря на то, что в последнее время объем таких операций начал снижаться, Китай по-прежнему остается одним из лидеров по числу преступлений с использованием криптовалют. Отдельное внимание в отчете уделено и незаконному обороту фентанила, основные поставки которого шли в США, а оплата проводилась с помощью биткоинов.
Новые меры китайских регуляторов уже приносят свои плоды в борьбе с преступниками. Только закрытие одной криптовалютной пирамиды PlusToken позволило конфисковать и привлечь в казну почти 4,2 млрд долларов в различных криптовалютах. А в июне полиция произвела арест более 1000 граждан, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалют.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$65 721
BTC
-1.62%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.14
XRP
-0.87%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.072705
DOGE
-0.71%
-
Zcash
$511.74
ZEC
-5.91%
-
Cardano
$0.17463
ADA
-0.8%
-
Stellar XLM
$0.18881
XLM
-2.72%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%