Chainalysis сообщила о поступлении 2,2 млрд «грязных» долларов на китайские криптокошельки
Китай продолжает оставаться одной из стран с самым большим количеством преступлений в сфере криптовалют, однако их доля снижается
05.08.2021 - 06:00
253
2 мин
0
Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе данных блокчейна для госучреждений, бирж, страховых компаний и организаций по кибербезопасности, опубликовала новый отчет.
Согласно этим данным, с апреля 2019 по июнь 2021 в Китай поступило более 2,2 млрд долларов в так называемых «грязных» криптовалютах на кошельки, связанные с незаконной деятельностью.
Несмотря на то, что в последнее время объем таких операций начал снижаться, Китай по-прежнему остается одним из лидеров по числу преступлений с использованием криптовалют. Отдельное внимание в отчете уделено и незаконному обороту фентанила, основные поставки которого шли в США, а оплата проводилась с помощью биткоинов.
Новые меры китайских регуляторов уже приносят свои плоды в борьбе с преступниками. Только закрытие одной криптовалютной пирамиды PlusToken позволило конфисковать и привлечь в казну почти 4,2 млрд долларов в различных криптовалютах. А в июне полиция произвела арест более 1000 граждан, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалют.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.