Chainalysis сообщила о поступлении 2,2 млрд «грязных» долларов на китайские криптокошельки
Китай продолжает оставаться одной из стран с самым большим количеством преступлений в сфере криптовалют, однако их доля снижается

05.08.2021 - 06:00
371
2 мин
0
Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе данных блокчейна для госучреждений, бирж, страховых компаний и организаций по кибербезопасности, опубликовала новый отчет.
Согласно этим данным, с апреля 2019 по июнь 2021 в Китай поступило более 2,2 млрд долларов в так называемых «грязных» криптовалютах на кошельки, связанные с незаконной деятельностью.
Несмотря на то, что в последнее время объем таких операций начал снижаться, Китай по-прежнему остается одним из лидеров по числу преступлений с использованием криптовалют. Отдельное внимание в отчете уделено и незаконному обороту фентанила, основные поставки которого шли в США, а оплата проводилась с помощью биткоинов.
Новые меры китайских регуляторов уже приносят свои плоды в борьбе с преступниками. Только закрытие одной криптовалютной пирамиды PlusToken позволило конфисковать и привлечь в казну почти 4,2 млрд долларов в различных криптовалютах. А в июне полиция произвела арест более 1000 граждан, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалют.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики банка JPMorgan полагают, что актив продолжит сталкиваться с давлением в условиях растущей конкуренции
6 февр. 2025 г.
Рынки
Взломщик использовал аккаунт для продвижения скам-токенов MEOW и DCOIN
6 февр. 2025 г.
Рынки
Операционные расходы компании выросли на 693% за год и достигли 1,103 млрд долларов
6 февр. 2025 г.
Крипторегулирование
Глава группы Хестер Пирс раскритиковала подход к регулированию, сформированный бывшим председателем Гэри Генслером
5 февр. 2025 г.
Происшествия
Этот статус сохранялся за первой криптовалютой с сентября 2021 года, однако был отменен из-за давления МВФ
3 февр. 2025 г.
Рынки
Для интеграции будет использоваться сеть Taproot Assets
31 янв. 2025 г.