Search the site

Chainalysis сообщила о поступлении 2,2 млрд «грязных» долларов на китайские криптокошельки

05.08.2021 - 06:00 Michael Golikov Michael Golikov

Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе данных блокчейна для госучреждений, бирж, страховых компаний и организаций по кибербезопасности, опубликовала новый отчет.

Согласно этим данным, с апреля 2019 по июнь 2021 в Китай поступило более 2,2 млрд долларов в так называемых «грязных» криптовалютах на кошельки, связанные с незаконной деятельностью.

Источник - chainalysis.com

Несмотря на то, что в последнее время объем таких операций начал снижаться, Китай по-прежнему остается одним из лидеров по числу преступлений с использованием криптовалют. Отдельное внимание в отчете уделено и незаконному обороту фентанила, основные поставки которого шли в США, а оплата проводилась с помощью биткоинов.

Новые меры китайских регуляторов уже приносят свои плоды в борьбе с преступниками. Только закрытие одной криптовалютной пирамиды PlusToken позволило конфисковать и привлечь в казну почти 4,2 млрд долларов в различных криптовалютах. А в июне полиция произвела арест более 1000 граждан, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалют.