Регулятор Нидерландов предупредил о рисках торговли на KuCoin
В ЦБ отметили, что биржа не имеет регистрации в стране, поэтому предоставление услуг гражданам незаконно
16.12.2022 - 12:05
886
3 мин
0
Что произошло? Нидерландский банк (DNB) выпустил предупреждение, касающееся рисков торговли на криптовалютной бирже KuCoin. Регулятор отметил, что платформа не имеет регистрации в стране, а значит ее деятельность незаконна. Соответствующее сообщение размещено на сайте DNB.
Что еще рассказали в DNB? Компания MEK Global Limited (MGL), которая зарегистрирована на Сейшельских Островах и предлагает услуги на криптобирже KuCoin, не имеет юридической регистрации у регулятора.
Представители банка подчеркнули, что MGL нарушает закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). Предложение со стороны MGL услуг по депозитам и обмену виртуальных и фиатных валют также является незаконным. Клиенты компании, при этом, не нарушают законов Нидерландов, однако сталкиваются с повышенным риском быть вовлеченными в отмывание денег и финансирование терроризма, отмечает регулятор.
В начале декабря Еврокомиссия предложила обязать криптокомпании раскрывать данные о транзакциях клиентов. Эта мера призвана предотвратить уклонения от уплаты налогов. Предложение Еврокомиссии должно получить единогласное одобрение всех участников Европейского совета. Ожидается, что принятие новых правил может произойти к 2026 году.
Также в декабре KuCoin привлекла специалистов компании Mazars для проведения независимой оценки своих резервов. По итогам проверки выяснилось, что резервы BTC, ETH, USDT и USDC имеют избыточное обеспечение, однако Mazars приостановила работу с криптокомпаниями и в настоящий момент отчет на ее сайте недоступен.
Подробности о ситуации с резервами KuCoin можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.