Регулятор Нидерландов предупредил о рисках торговли на KuCoin
В ЦБ отметили, что биржа не имеет регистрации в стране, поэтому предоставление услуг гражданам незаконно
16.12.2022 - 12:05
766
3 мин
0
Что произошло? Нидерландский банк (DNB) выпустил предупреждение, касающееся рисков торговли на криптовалютной бирже KuCoin. Регулятор отметил, что платформа не имеет регистрации в стране, а значит ее деятельность незаконна. Соответствующее сообщение размещено на сайте DNB.
Что еще рассказали в DNB? Компания MEK Global Limited (MGL), которая зарегистрирована на Сейшельских Островах и предлагает услуги на криптобирже KuCoin, не имеет юридической регистрации у регулятора.
Представители банка подчеркнули, что MGL нарушает закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). Предложение со стороны MGL услуг по депозитам и обмену виртуальных и фиатных валют также является незаконным. Клиенты компании, при этом, не нарушают законов Нидерландов, однако сталкиваются с повышенным риском быть вовлеченными в отмывание денег и финансирование терроризма, отмечает регулятор.
В начале декабря Еврокомиссия предложила обязать криптокомпании раскрывать данные о транзакциях клиентов. Эта мера призвана предотвратить уклонения от уплаты налогов. Предложение Еврокомиссии должно получить единогласное одобрение всех участников Европейского совета. Ожидается, что принятие новых правил может произойти к 2026 году.
Также в декабре KuCoin привлекла специалистов компании Mazars для проведения независимой оценки своих резервов. По итогам проверки выяснилось, что резервы BTC, ETH, USDT и USDC имеют избыточное обеспечение, однако Mazars приостановила работу с криптокомпаниями и в настоящий момент отчет на ее сайте недоступен.
Подробности о ситуации с резервами KuCoin можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.