Регулятор Нидерландов предупредил о рисках торговли на KuCoin
В ЦБ отметили, что биржа не имеет регистрации в стране, поэтому предоставление услуг гражданам незаконно
16.12.2022 - 12:05
876
3 мин
0
Что произошло? Нидерландский банк (DNB) выпустил предупреждение, касающееся рисков торговли на криптовалютной бирже KuCoin. Регулятор отметил, что платформа не имеет регистрации в стране, а значит ее деятельность незаконна. Соответствующее сообщение размещено на сайте DNB.
Что еще рассказали в DNB? Компания MEK Global Limited (MGL), которая зарегистрирована на Сейшельских Островах и предлагает услуги на криптобирже KuCoin, не имеет юридической регистрации у регулятора.
Представители банка подчеркнули, что MGL нарушает закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). Предложение со стороны MGL услуг по депозитам и обмену виртуальных и фиатных валют также является незаконным. Клиенты компании, при этом, не нарушают законов Нидерландов, однако сталкиваются с повышенным риском быть вовлеченными в отмывание денег и финансирование терроризма, отмечает регулятор.
В начале декабря Еврокомиссия предложила обязать криптокомпании раскрывать данные о транзакциях клиентов. Эта мера призвана предотвратить уклонения от уплаты налогов. Предложение Еврокомиссии должно получить единогласное одобрение всех участников Европейского совета. Ожидается, что принятие новых правил может произойти к 2026 году.
Также в декабре KuCoin привлекла специалистов компании Mazars для проведения независимой оценки своих резервов. По итогам проверки выяснилось, что резервы BTC, ETH, USDT и USDC имеют избыточное обеспечение, однако Mazars приостановила работу с криптокомпаниями и в настоящий момент отчет на ее сайте недоступен.
Подробности о ситуации с резервами KuCoin можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 371
BTC
+0.9%
-
Ethereum
$3 339.59
ETH
+6.63%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.39
XRP
+23.94%
-
Dogecoin
$0.387011
DOGE
+1.28%
-
Cardano
$0.860251
ADA
+10.78%
-
Bitcoin Cash
$485.08
BCH
-5.54%
-
Polkadot
$6.04
DOT
+7.64%
-
Stellar XLM
$0.283452
XLM
+17.17%
-
Litecoin
$90.03
LTC
+0.95%