Аналитики Elliptic сообщили об отмытых 4 млрд долларов через DEX, мосты и свопы
Только через кроссчейн-протокол RenBridge было проведено более 540 млн долларов в незаконно полученной криптовалюте
05.10.2022 - 12:00
726
3 мин
0
Что произошло? Согласно отчету аналитической компании Elliptic, через кроссчейн-мосты, децентрализованные биржи (DEX) и свопы в общей сложности прошло более 4 млрд долларов в криптовалюте, полученной незаконным путем. Через DEX было отмыто около 1,2 млрд долларов в цифровых активах, украденных из DeFi или других бирж. Такая же сумма прошла через межсетевые протоколы и сервисы по конвертации криптовалют. Так, с помощью одного только кроссчейн-моста RenBridge преступники отмыли более 540 млн долларов.
DEX — это одноранговая (P2P) торговая площадка, на которой транзакции осуществляются напрямую между трейдерами; кроссчейн-мост — это протокол, который позволяет передавать активы и информацию между различными независимыми блокчейн-сетями; своп является инструментом для конвертации и обмена активов без учетной записи.
Что еще сказано в отчете? Самой «активной» DEX стала 1inch — через нее прошло 322,2 млн долларов. Также, по данным аналитиков, через свопы проходит больше всего средств из даркнета — 485,3 млн долларов.
В отчете эксперты также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обратить внимание на данную проблему и принять необходимые меры для устранения рисков. При этом в своем июньском отчете FATF уже говорила о росте количества случаев отмывания денег через кроссчейн-мосты и другие протоколы. Эксперты FATF еще в апреле отмечали, что многие страны не соблюдают требования AML в отношении криптокомпаний.
Позднее FATF провела исследование, согласно которому лишь 29 стран приняли законы об обмене информацией о криптотранзакциях, и только 11 из них приступили к надзору за соблюдением правил. В организации подчеркнули, что криптовалюты включают в себя большие риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и мошенничеством.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$90 095
BTC
-1.29%
-
Ethereum
$3 082.94
ETH
-2.99%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.06
XRP
-8.78%
-
Dogecoin
$0.361335
DOGE
-3.09%
-
Cardano
$0.729129
ADA
-4.98%
-
Bitcoin Cash
$433.21
BCH
-8.32%
-
Polkadot
$5.49
DOT
-4.61%
-
Litecoin
$86.77
LTC
-10.41%
-
Stellar XLM
$0.194331
XLM
+0.93%