Elliptic: к июлю хакеры отмыли через кроссчейн-протоколы криптовалюты на 7 млрд долларов
Злоумышленники все чаще прибегают к таким платформам из-за их анонимности и технической сложности мониторинга
06.10.2023 - 09:45
1121
5 мин
1
Что произошло? Согласно исследованию аналитической блокчейн-компании Elliptic, к июлю 2023 года преступники отмыли с помощью межсетевых сервисов криптовалюты стоимостью 7 млрд долларов. Речь идет о децентрализованных биржах (DEX), кроссчейн-мостах и сервисах для свопа токенов. Авторы отчета отмечают, что такой метод становится наиболее предпочтительным для отмывания монет, полученных в результате взломов, скама и краж, поскольку правоохранители по-прежнему нацелены на более традиционные способы запутывания следов преступной деятельности.
Что еще известно? В предыдущем отчете компании за октябрь 2022 года сообщалось, что с помощью подобных сервисов было отмыто 4,1 млрд долларов. Тогда же эксперты прогнозировали, что к концу текущего года показатель составит 6,5 млрд, однако в действительности он растет гораздо более быстрыми темпами.
Причинами роста популярности кроссчейн-протоколов у преступников в Elliptic называют отсутствие необходимости подтверждения личности (KYC), отсутствие должного внимания к ним со стороны правоохранителей и технические сложности при разработки решений для эффективного мониторинга межсетевой активности.
В компании также отметили, что преступники все чаще отдают предпочтение альткоинам, а не биткоину, из-за наличия у них таких функций, как анонимность (например, монета Monero), или привязка к курсу национальных валют (стейблкоины USDT или DAI).
Доля биткоина в незаконных транзакциях упала на 78% за 6 лет
Причиной падения показателя стало активное развитие альтернативных сетей
Отдельно в Elliptic подчеркнули масштабы деятельности северокорейской хакерской группировки Lazarus: на ее долю приходится 1/7 преступности в кроссчейн-протоколах, а стоимость отмытых криптовалют превышает 900 млн долларов. Ранее власти США отследили кошельки Lazarus с криптовалютами стоимостью 47 млн долларов.
Аналитик Колин Ву сообщил, что 5 октября суточный объем транзакций в протоколе THORChain достиг рекордных 355 млн долларов, а всего с 1 по 5 октября — превысил 1 млрд долларов. Он связал это со всплеском объема межсетевых BTC-транзакций хакеров. Кроме того, за последние четыре месяца доля украденных средств, конвертированных из ETH в BTC через маршрутизаторы ThorSwap, превысила 50%.
Согласно данным аналитиков Beosin, в III квартале потери от атак на криптопроекты составили 889 млн долларов, превысив показатель за первое полугодие на 34%. Чаще всего хакеры атаковали проекты в сфере децентрализованных финансов (DeFi).
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.