Elliptic: к июлю хакеры отмыли через кроссчейн-протоколы криптовалюты на 7 млрд долларов
This article has not been translated yet.
Злоумышленники все чаще прибегают к таким платформам из-за их анонимности и технической сложности мониторинга
06.10.2023 - 09:45
1119
5 min
1
Что произошло? Согласно исследованию аналитической блокчейн-компании Elliptic, к июлю 2023 года преступники отмыли с помощью межсетевых сервисов криптовалюты стоимостью 7 млрд долларов. Речь идет о децентрализованных биржах (DEX), кроссчейн-мостах и сервисах для свопа токенов. Авторы отчета отмечают, что такой метод становится наиболее предпочтительным для отмывания монет, полученных в результате взломов, скама и краж, поскольку правоохранители по-прежнему нацелены на более традиционные способы запутывания следов преступной деятельности.
Что еще известно? В предыдущем отчете компании за октябрь 2022 года сообщалось, что с помощью подобных сервисов было отмыто 4,1 млрд долларов. Тогда же эксперты прогнозировали, что к концу текущего года показатель составит 6,5 млрд, однако в действительности он растет гораздо более быстрыми темпами.
Причинами роста популярности кроссчейн-протоколов у преступников в Elliptic называют отсутствие необходимости подтверждения личности (KYC), отсутствие должного внимания к ним со стороны правоохранителей и технические сложности при разработки решений для эффективного мониторинга межсетевой активности.
В компании также отметили, что преступники все чаще отдают предпочтение альткоинам, а не биткоину, из-за наличия у них таких функций, как анонимность (например, монета Monero), или привязка к курсу национальных валют (стейблкоины USDT или DAI).
Доля биткоина в незаконных транзакциях упала на 78% за 6 лет
Причиной падения показателя стало активное развитие альтернативных сетей
Отдельно в Elliptic подчеркнули масштабы деятельности северокорейской хакерской группировки Lazarus: на ее долю приходится 1/7 преступности в кроссчейн-протоколах, а стоимость отмытых криптовалют превышает 900 млн долларов. Ранее власти США отследили кошельки Lazarus с криптовалютами стоимостью 47 млн долларов.
Аналитик Колин Ву сообщил, что 5 октября суточный объем транзакций в протоколе THORChain достиг рекордных 355 млн долларов, а всего с 1 по 5 октября — превысил 1 млрд долларов. Он связал это со всплеском объема межсетевых BTC-транзакций хакеров. Кроме того, за последние четыре месяца доля украденных средств, конвертированных из ETH в BTC через маршрутизаторы ThorSwap, превысила 50%.
Согласно данным аналитиков Beosin, в III квартале потери от атак на криптопроекты составили 889 млн долларов, превысив показатель за первое полугодие на 34%. Чаще всего хакеры атаковали проекты в сфере децентрализованных финансов (DeFi).
Useful material?
Market
Due to supply shortages, the asset’s pre-market exchange rate was climbing above $1000
Dec 16, 2024
Incidents
Reports about the hacking of the exchange with calls to withdraw assets began to spread on December 13
Dec 13, 2024
Crypto regulations
Stablecoins from issuer Circle will not be affected by the changes
Dec 12, 2024
Crypto regulations
The platform will launch after meeting the preconditions of the local exchange authority
Dec 9, 2024
Market
The $1,1 billion figure was reached after the bitcoin correction
Dec 6, 2024
Crypto regulations
By early January, all open positions and loans of local users will be closed and repaid automatically
Dec 5, 2024