Власти ЕС согласовали ужесточение контроля криптопереводов на сумму свыше 1000 евро
Новая инициатива также включает меры по снижению рисков в отношении транзакций с использованием некастодиальных кошельков
18.01.2024 - 11:40
1339
3 мин
0
Что произошло? Политики Евросоюза достигли предварительной договоренности по части комплексного пакета мер по борьбе с отмыванием денег. В частности, Европарламент и Совет ЕС согласовали обязательство поставщиков криптоуслуг применять «меры должной осмотрительности в отношении клиентов при проведении транзакций на сумму от €1000 и выше». Соглашение также добавляет меры по снижению рисков в отношении транзакций с использованием некастодиальных кошельков.
Что еще известно? Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег, говорится в пресс-релизе министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема. По его словам, инициатива позволит улучшить организацию и взаимодействие национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Благодаря этому у преступников не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему, добавил Ван Петегем.
Теперь соглашение должно быть официально утверждено Парламентом и Советом, прежде чем оно вступит в силу.
В декабре Европарламент и Совет согласовали создание надзорного органа по AML. Соглашение, достигнутое 17 января, касалось шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и свода AMLR-правил. Anti-Money Laundering Regulation — это комплексный проект, направленный на противодействие уклонению от санкций и отмыванию денег, включает в себя создание единого свода правил и учреждение надзорного органа, в юрисдикцию которого войдет и криптовалютный сектор.
Анонимные транзакции на сумму от 1000 евро были запрещены еще в апреле 2022 года. В ноябре 2023 года законодатели блока допустили полный запрет подобных операций.
В Минфине США также отмечали, что к стоящим за DeFi-протоколами лицам могут быть применены AML/CFT-обязательства.
Полезный материал?
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.