​Власти ЕС заподозрили Binance в незаконной деятельности на Мальте и в Ирландии

Что произошло? Правоохранительные органы Евросоюза подозревают криптобиржу Binance в сокрытии незаконной деятельности, включая подделку счетов и операций, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на собственные источники во властных кругах. По их данным, опасения возникли из-за того, что операции компании на Мальте и в Ирландии трудно отслеживать. Согласно официальным документам, потоки доходов биржи либо не подтверждены, либо обозначены, как консультационные услуги.

Материал на сайте Protos

Что еще известно? По данным следователей, Binance могла нарушить закон в нескольких юрисдикциях ЕС, а также смешать средства, чтобы не привлекать внимания регуляторов и налоговых органов. При этом у компаний нет активного операционного пространства, кроме зарегистрированного адреса, по которому числятся и другие фирмы.

В некоторых случаях, по мнению властей ЕС, Binance завышает количество зарегистрированных сотрудников, смешивая цифры с контрактными услугами фрилансеров, чья работа носит в основном рекламный характер. В отчете указано, что у Binance нет лицензии на деятельность криптобиржи на Мальте и в Ирландии.

Binance утверждает, что работает в различных странах Европы, в том числе во Франции, Ирландии, Италии, Испании и Литве, а также на Мальте и Кипре. В 2018 году Binance объявила, что собирается открыть европейскую штаб-квартиру на Мальте и учредить две компании. Затем она сменила курс и создала еще три компании в Ирландии, объявив, что европейская штаб-квартира будет находиться там. Позже компания остановила свой выбор на Париже в качестве штаб-квартиры в ЕС и получила лицензию на деятельность в качестве поставщика цифровых активов в этой стране.

Проблемы Binance в ЕС. В начале июня в штаб-квартире биржи в Париже был проведен полицейский обыск в рамках общеевропейского расследования по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. На прошлой неделе финансовый регулятор Бельгии приказал Binance прекратить предоставление услуг в стране. Ожидается, что в ближайшие месяцы Binance столкнется с новыми юридическими проблемами в других странах ЕС.

Биржа также объявила об уходе из Нидерландов после того, как не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Представители Binance подчеркнули, что продолжат взаимодействие с местными регулирующими органами.

По данным СМИ, юридические осложнения, связанные с действиями мировых регуляторов, привели к массовым увольнениям топ-менеджеров биржи в Европе.

Власти Бразилии также начали расследовать деятельность Binance из-за возможного содействия переводам средств местных финансовых пирамид. Чиновники заявили, что их интерес к бирже возрос после обвинений в ее сторону от регуляторов по всему миру. В начале месяца американский регулятор ценных бумаг (SEC) подал в суд на Binance за многочисленные нарушения, включая неправомерное использование клиентских активов. В ответ биржа через суд пыталась добиться запрета для SEC на публичное высказывание бездоказательных обвинений, однако получила отказ. По мнению суда, заявления пресс-службы регулятора не смогут повлиять на ход дела.