В США завели первое дело об инсайдерской торговле криптовалютами
Суд предъявил обвинения бывшему менеджеру по продуктам криптобиржи Coinbase
22.07.2022 - 07:30
776
3 мин
0
Что произошло? 21 июля суд Нью-Йорка предъявил обвинения в инсайдерской торговле бывшему менеджеру криптобиржи Coinbase Исхану Вахи, а также его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани. Согласно материалам дела, все трое использовали внутреннюю информацию биржи о том, какие криптовалюты будут размещены на платформе в ближайшее время, чтобы заранее купить их перед повышением цены после листинга. Благодаря этой схеме в общей сложности мошенники заработали 1,5 млн долларов на листингах 25 криптовалют.
Информация на сайте Минюста США
Подробности дела. Исхан Вахи работал менеджером по продуктам Coinbase с октября 2020 года, в этой должности он участвовал в процессе листинга и обладал информацией о точных датах анонсов и последующих размещений новых монет на платформе. Эти данные он передавал брату и другу как минимум с июня 2021 по апрель 2022.
Чтобы скрыть факт покупки накануне листинга, сообщники использовали счета на централизованных биржах, принадлежащие другим лицам, а средства от последующей продажи проводили через несколько анонимных кошельков. Для каждой такой операции создавались новые кошельки — не имея истории транзакций они помогали скрыть мошенническую схему.
В апреле 2022 года в Twitter распространилась информация, что неизвестный кошелек купил токены на «сотни тысяч долларов» за сутки до анонса их листинга на Coinbase. Представители биржи заявили, что начали внутреннее расследование, а спустя время заявили, что сотрудники, использующие конфиденциальную информацию, «будут уволены и переданы правоохранителям». Как выяснилось позднее, за этой транзакцией стоял Исхан Вахи и его подельники.
На 16 мая руководство Coinbase назначило Вахи личную встречу в Сиэтле, однако накануне вечером он купил билет в Индию. При попытке сесть в самолет обвиняемый был задержан службой безопасности аэропорта. 21 июля оба брата были официально арестованы, Рамани все еще находится на свободе.
Всем троим предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и его реализации, статьи предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Как отметил прокурор Дэмиан Уильямс, это первое подобное уголовное дело в истории США. Ранее было возбуждено первое уголовное дело об инсайдерской торговле NFT. По нему бывшему менеджеру по продуктам маркетплейса OpenSea Натаниэлю Честейну также грозит до 20 лет заключения. Уильямс добавил:
«Новое обвинение является еще одним напоминанием, что Web 3.0 не является свободной от закона территорией».
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.