Бывшие учредители BitMEX признались в нарушении законов США
Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно уклонялись от организации мер по противодействию отмыванию денег
25.02.2022 - 13:15
1165
2 мин
0
.
Что произошло? Министерство юстиции США заявило, что бывшие учредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. По данным прокуратуры Манхэттена, им может грозить до пяти лет тюрьмы, их точные приговоры будут определены позже федеральным судьей.
Заявление Министерства юстиций США
Каковы подробности обвинений? По заявлению Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, ответчики позволяли бирже работать «в тени финансовых рынков». Также Хейс и Дело продолжали обслуживать Иран, несмотря на санкции против страны. Прокуроры утверждают, что руководство компании проигнорировало сообщения о том, что BitMEX используется для отмывания незаконных доходов и перевода денег, что противоречит санкциям США.
Обвинения были предъявлены еще осенью 2020 года, после чего Хейс покинул должность гендиректора. За урегулирование претензий BitMEX заплатила 100 млн долларов штрафа. Оба учредителя согласились признать вину для смягчения приговора.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 599
BTC
+2.7%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.11
XRP
+3.17%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.073682
DOGE
+1.98%
-
Zcash
$573.16
ZEC
+12.78%
-
Stellar XLM
$0.187102
XLM
+3.14%
-
Cardano
$0.164357
ADA
+3.43%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%