Бывшие учредители BitMEX признались в нарушении законов США
Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно уклонялись от организации мер по противодействию отмыванию денег
25.02.2022 - 13:15
750
2 мин
0
.
Что произошло? Министерство юстиции США заявило, что бывшие учредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. По данным прокуратуры Манхэттена, им может грозить до пяти лет тюрьмы, их точные приговоры будут определены позже федеральным судьей.
Заявление Министерства юстиций США
Каковы подробности обвинений? По заявлению Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, ответчики позволяли бирже работать «в тени финансовых рынков». Также Хейс и Дело продолжали обслуживать Иран, несмотря на санкции против страны. Прокуроры утверждают, что руководство компании проигнорировало сообщения о том, что BitMEX используется для отмывания незаконных доходов и перевода денег, что противоречит санкциям США.
Обвинения были предъявлены еще осенью 2020 года, после чего Хейс покинул должность гендиректора. За урегулирование претензий BitMEX заплатила 100 млн долларов штрафа. Оба учредителя согласились признать вину для смягчения приговора.
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$102 216
BTC
-2.64%
-
Ethereum
$3 213.39
ETH
-2.43%
-
Ripple
$3.11
XRP
-1.8%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.351549
DOGE
-3.37%
-
Cardano
$0.962669
ADA
-3.1%
-
Stellar XLM
$0.419721
XLM
-2.97%
-
Polkadot
$6.32
DOT
-3.77%
-
Litecoin
$112.93
LTC
-3.33%
-
Bitcoin Cash
$429.85
BCH
-3.52%