Бывшие учредители BitMEX признались в нарушении законов США
Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно уклонялись от организации мер по противодействию отмыванию денег
25.02.2022 - 13:15
629
2 мин
0
.
Что произошло? Министерство юстиции США заявило, что бывшие учредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признались в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег. По данным прокуратуры Манхэттена, им может грозить до пяти лет тюрьмы, их точные приговоры будут определены позже федеральным судьей.
Заявление Министерства юстиций США
Каковы подробности обвинений? По заявлению Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, ответчики позволяли бирже работать «в тени финансовых рынков». Также Хейс и Дело продолжали обслуживать Иран, несмотря на санкции против страны. Прокуроры утверждают, что руководство компании проигнорировало сообщения о том, что BitMEX используется для отмывания незаконных доходов и перевода денег, что противоречит санкциям США.
Обвинения были предъявлены еще осенью 2020 года, после чего Хейс покинул должность гендиректора. За урегулирование претензий BitMEX заплатила 100 млн долларов штрафа. Оба учредителя согласились признать вину для смягчения приговора.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$66 796
BTC
-0.01%
-
Ethereum
$3 239.86
ETH
+1.04%
-
BNB Smart Chain
$606.49
BSC
+0.47%
-
Ripple
$0.545408
XRP
-1.8%
-
Dogecoin
$0.161773
DOGE
+0.55%
-
Cardano
$0.504486
ADA
-2.42%
-
Bitcoin Cash
$508.36
BCH
-2.12%
-
Polkadot
$7.3
DOT
-2.3%
-
Litecoin
$85.84
LTC
+0.43%
-
Stellar XLM
$0.118106
XLM
+0.07%