Экс-главу FTX обвинили в подкупе китайских чиновников на 40 млн долларов
Согласно судебным документам, целью взятки была разморозка криптосчетов хедж-фонда Alameda властями КНР
28.03.2023 - 16:15
896
4 мин
0
Что произошло? Основателю и экс-главе обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новое уголовное обвинение. Согласно судебному заключению, бизнесмен с сообщниками виновен в даче взятки китайским чиновникам в размере не менее 40 млн долларов в криптовалютах. Сообщается, что сделка была совершена с целью повлиять на должностных лиц и побудить их разморозить криптосчета аффилированного с FTX хедж-фонда Alameda Research. На этих счетах хранились активы на сумму более 1 млрд долларов. Суммарно Бэнкман-Фрид обвиняется по 13 пунктам.
Что еще известно об обвинении? Сообщается, что правоохранительные органы Китая заморозили некоторые счета Alameda на двух крупнейших местных криптобиржах в начале 2021 года. Основатель FTX знал об этом и пытался различными способами разморозить их, в том числе путем перевода криптовалют на поддельные счета для обхода постановления властей КНР.
«После нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета Бэнкман-Фрид в конечном итоге распорядился дать взятку в размере нескольких млн долларов», — говорится в судебном документе. После того, как счета были разморожены по указанию экс-главы FTX, Alameda использовала криптовалюты для финансирования собственной торговой деятельности, установило правительство США.
Фонды, беспилотники и клубника. Во что Alameda Research инвестировала миллиарды долларов
Журналисты опубликовали детали инвестиционного портфеля связанной с FTX торговой компании
Бэнкман-Фрид предстанет перед судом 2 октября 2023 года по обвинению в краже миллиардов долларов у клиентов FTX при посредничестве Alameda. Он также обвиняется в незаконных политических пожертвованиях. При этом в начале февраля новое руководство FTX попросило конгрессменов вернуть пожертвования на сумму 93 млн долларов. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, выдвинутым ранее, суммарное наказание по которым составит 115 лет тюремного заключения в случае признания его виновным.
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$101 848
BTC
-3.02%
-
Ethereum
$3 202.71
ETH
-2.84%
-
Ripple
$3.1
XRP
-2.15%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.350157
DOGE
-3.91%
-
Cardano
$0.959313
ADA
-3.48%
-
Stellar XLM
$0.417967
XLM
-3.44%
-
Polkadot
$6.3
DOT
-4.39%
-
Litecoin
$112.61
LTC
-3.76%
-
Bitcoin Cash
$428.5
BCH
-3.77%