Фонды, беспилотники и клубника. Во что Alameda Research инвестировала миллиарды долларов

Начинает вырисовываться более четкая картина того, куда могли пойти деньги пользователей обанкротившейся биржи FTX и напрямую связанной с ней компании Alameda Research, которую возглавляла Кэролайн Эллисон.

Во вторник 6 декабря издание Financial Times опубликовало весь инвестиционный портфель Alameda на общую сумму около 5,4 млрд долларов. Документ датируется началом ноября. Бывший глава FTX за считаные дни до банкротства рассылал его потенциальным инвесторам, пытаясь привлечь займы для спасения своей криптоимперии от краха.

Вице-президент издания The Block Ларри Чермак перевел опубликованные FT скриншоты в электронный вид и выложил в открытый доступ в виде электронной таблицы, что позволило сторонним наблюдателям работать с документом. Так, 32,65% средств были потрачены на приобретение долей в компаниях, 12% на поглощение бизнеса и более 7% на приобретение токенов проектов.

При этом почти 22% средств, то есть более чем 1,1 млрд долларов Alameda инвестировала в майнинговую компанию Genesis Digital Assets. Несмотря на схожее название, она никак не связана с Genesis Trading, входящую в группу компаний Digital Currency Group (DCG) и находящуюся на грани банкротства.

Ранее в интервью FT Бэнкман-Фрид признал, что участвовал в венчурной деятельности Alameda, но он по-прежнему уклоняется от вопросов о нецелевом использовании средств клиентов FTX в запросах журналистов.

Судя по электронной таблице, границы между компаниями Бэнкмана-Фрида были размыты. Майнер Genesis и проект по исследованию искусственного интеллекта Anthropic были указаны в ранее утекшем документе, содержащим данные о балансе FTX. Портфель также включает доли в фондах Sequoia Capital и SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи, а также в проектах SpaceX и Boring Company Илона Маска через инвестиции в компанию K5.

Из оставшихся инвестиций Alameda большинство приходится на криптовалюты и DeFi-проекты. Однако в список также входят многочисленные начинающие студии разработки видеоигр и букмекерские платформы, онлайн-банки, издательства, клиника по лечению бесплодия и производитель военных беспилотников Brinc. Помимо прочего, Alameda инвестировала 25 миллионов долларов в компанию 80 Acres, которая специализируется на выращивании салата латука и клубники в штате Огайо.

Alameda инвестировала в медиаресурсы, причем больше всего в китайские. Компания потратила 5 млн долларов на приобретение доли в 25% в местном новостном сайте о криптовалютах ODaily, такая же доля в онлайн-издании BlockBeats стоила 3,56 млн.

Журналистам не удалось идентифицировать некоторые записи или связи перечисленных наименований с каким-либо действующим бизнесом, отмечая при этом, что сумма неопознанных инвестиций Alameda достигает еще 100 млн долларов.

На вопрос о том, почему FTX использовала средства клиентов для поддержки Alameda, Бэнкман-Фрид неоднократно заявлял о своем неведении. Экс-глава FTX говорит, что во избежание конфликта интересов он решил не участвовать в торговле и управлении рисками Alameda, поэтому до ноября не был полностью осведомлен о ее плачевном состоянии.

Однако как многочисленные пересечения в документации, так и анализ цепочек транзакций в блокчейне со стороны компаний Nansen или Glassnode показывают, что две компании давно смешивали средства до такой степени, что это трудно было бы не заметить.

Эллисон, в отличие от Бэнкмана-Фрида игнорирует запросы журналистов. По последним данным, ее видели 4 декабря в Нью-Йорке. Бэнкман-Фрид охотно участвует в интервью, однако постоянно уходит от прямых вопросов. Глава биржи Binance называет его «одним из величайших мошенников в истории», а гендиректор инвесткомпании Galaxy Digital Майк Новограц считает его комментарии в СМИ «полным бредом» и удивляется, что адвокаты позволяют ему говорить.