Экс-главу FTX обвинили в подкупе китайских чиновников на 40 млн долларов
This article has not been translated yet.
Согласно судебным документам, целью взятки была разморозка криптосчетов хедж-фонда Alameda властями КНР
28.03.2023 - 16:15
838
4 min
0
Что произошло? Основателю и экс-главе обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новое уголовное обвинение. Согласно судебному заключению, бизнесмен с сообщниками виновен в даче взятки китайским чиновникам в размере не менее 40 млн долларов в криптовалютах. Сообщается, что сделка была совершена с целью повлиять на должностных лиц и побудить их разморозить криптосчета аффилированного с FTX хедж-фонда Alameda Research. На этих счетах хранились активы на сумму более 1 млрд долларов. Суммарно Бэнкман-Фрид обвиняется по 13 пунктам.
Что еще известно об обвинении? Сообщается, что правоохранительные органы Китая заморозили некоторые счета Alameda на двух крупнейших местных криптобиржах в начале 2021 года. Основатель FTX знал об этом и пытался различными способами разморозить их, в том числе путем перевода криптовалют на поддельные счета для обхода постановления властей КНР.
«После нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета Бэнкман-Фрид в конечном итоге распорядился дать взятку в размере нескольких млн долларов», — говорится в судебном документе. После того, как счета были разморожены по указанию экс-главы FTX, Alameda использовала криптовалюты для финансирования собственной торговой деятельности, установило правительство США.
Фонды, беспилотники и клубника. Во что Alameda Research инвестировала миллиарды долларов
Журналисты опубликовали детали инвестиционного портфеля связанной с FTX торговой компании
Бэнкман-Фрид предстанет перед судом 2 октября 2023 года по обвинению в краже миллиардов долларов у клиентов FTX при посредничестве Alameda. Он также обвиняется в незаконных политических пожертвованиях. При этом в начале февраля новое руководство FTX попросило конгрессменов вернуть пожертвования на сумму 93 млн долларов. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, выдвинутым ранее, суммарное наказание по которым составит 115 лет тюремного заключения в случае признания его виновным.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 760
BTC
+0.48%
-
Ethereum
$3 314.18
ETH
-1.72%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.47
XRP
+22.86%
-
Dogecoin
$0.416583
DOGE
+7.87%
-
Cardano
$1.03
ADA
+25.57%
-
Stellar XLM
$0.340932
XLM
+35.06%
-
Bitcoin Cash
$486.8
BCH
+0.92%
-
Polkadot
$6.43
DOT
+8.7%
-
Litecoin
$91.06
LTC
+2.04%