В Казахстане закрыли нелегальный криптовалютный обменник с оборотом 34 млн долларов
Сообщается, что BS Change работал в Астане с 2021 года
09.03.2023 - 11:20
714
2 мин
0
Что произошло? Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о закрытии незарегистрированного криптовалютного обменника BS Change, работавшего в Астане с 2021 года. Регулятор пресек деятельность трех организаторов BS Change, изъял их вещи и денежные средства на сумму $342 000 и 7 млн тенге (~$16 000). Общий оборот криптокошельков обменника на бирже Binance предварительно оценивается в 34 млн долларов.
Что еще известно о деле? АФМ также выявил криптоактивы на сумму почти $23 000 на двух криптокошельках на Binance. Адреса временно заблокированы. Согласно заявлению, расследование продолжается, и другая информация не подлежит разглашению.
В январе в Казахстане закрыли пять нелегальных криптообменников, которые работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), что запрещено местным законодательством.
6 февраля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал законо цифровых активах, который обязывает майнеров получать лицензию и продавать через лицензированные биржи до 75% добытой криптовалюты.
Полезный материал?
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.