Налоговая Индии потребовала от Binance выплаты 86 млн долларов

Ранее биржа уже выплатила финансовой разведке Индии 2,3 млн долларов за неоднократное нарушение AML-законов

06.08.2024 - 15:25

508

3 мин

Что произошло? Крупнейшая в мире централизованная криптобиржа (CEX) Binance столкнулась с требованием Налоговой службы Индии о выплате 86 млн долларов. На прошлой неделе чиновники управления в Ахмадабаде выпустили соответствующее уведомление в связи с подозрениями в нарушении налогового законодательства. Утверждается, что биржа не уплатила налоги с комиссий, которые она взимала с клиентов с июля 2017 по март 2024 года.

Материал CoinDesk

Что еще известно? Это первый случай, когда подобное уведомление налоговая выпустила в отношении иностранной криптобиржи. В свою очередь представители Binance заверили, что сотрудничают с чиновниками.

При этом Binance уже не в первый раз сталкивается с проблемами на рынке Индии. Так, в июне текущего года она была оштрафована на 2,3 млн долларов за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках повторного входа на рынок Binance уплатила штраф и зарегистрировалась в Финансовой разведке (FIU).

Текущее расследование налоговой проводится независимо от FIU.

Уведомления налоговой подобного характера не всегда приводят к уплате штрафов. Так, ранее в этом месяце местной компании Infosys удалось оспорить такое требование и добиться снятия части обвинений.

Число пользователей на Binance преодолело отметку в 210 млн

Кроме того, количество институциональных регистраций в первом полугодии выросло более чем на 36%

По предварительным данным, Binance заработала более 476 млн долларов (40 млрд рупий) на комиссионных за транзакции, которые были переведены компании Nest Services в составе Binance Group, базирующейся на Сейшельских Островах.

Автор: