Налоговая Индии потребовала от Binance выплаты 86 млн долларов
Ранее биржа уже выплатила финансовой разведке Индии 2,3 млн долларов за неоднократное нарушение AML-законов
06.08.2024 - 15:25
405
3 мин
0
Что произошло? Крупнейшая в мире централизованная криптобиржа (CEX) Binance столкнулась с требованием Налоговой службы Индии о выплате 86 млн долларов. На прошлой неделе чиновники управления в Ахмадабаде выпустили соответствующее уведомление в связи с подозрениями в нарушении налогового законодательства. Утверждается, что биржа не уплатила налоги с комиссий, которые она взимала с клиентов с июля 2017 по март 2024 года.
Что еще известно? Это первый случай, когда подобное уведомление налоговая выпустила в отношении иностранной криптобиржи. В свою очередь представители Binance заверили, что сотрудничают с чиновниками.
При этом Binance уже не в первый раз сталкивается с проблемами на рынке Индии. Так, в июне текущего года она была оштрафована на 2,3 млн долларов за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках повторного входа на рынок Binance уплатила штраф и зарегистрировалась в Финансовой разведке (FIU).
Текущее расследование налоговой проводится независимо от FIU.
Уведомления налоговой подобного характера не всегда приводят к уплате штрафов. Так, ранее в этом месяце местной компании Infosys удалось оспорить такое требование и добиться снятия части обвинений.
Число пользователей на Binance преодолело отметку в 210 млн
Кроме того, количество институциональных регистраций в первом полугодии выросло более чем на 36%
По предварительным данным, Binance заработала более 476 млн долларов (40 млрд рупий) на комиссионных за транзакции, которые были переведены компании Nest Services в составе Binance Group, базирующейся на Сейшельских Островах.
Полезный материал?
Происшествия
Мошенники воспользовались недавним анонсом реального DeFi-протокола от бывшего президента США
4 сент. 2024 г.
Технологии
Обновление направлено на внедрение новой децентрализованной системы управления проектом
2 сент. 2024 г.
Происшествия
Компания разместила облигации на 2,4 млрд долларов со сроком погашения в 2026 году, однако их стоимость сильно упала после задержания предпринимателя
30 авг. 2024 г.
Происшествия
В обоих случаях в зависимости от итогов расследований мессенджер может быть заблокирован
29 авг. 2024 г.
Рынки
Проект предложит децентрализованную альтернативу традиционным банковским услугам
29 авг. 2024 г.
Тренды
За неделю с момента запуска платформа смогла обогнать основного конкурента, Pump.fun в сети Solana
28 авг. 2024 г.