Индийские власти проверят Binance на предмет отмывания денег
Binance Holdings находится под пристальным вниманием индийского регулятора относительно роли биржи в деятельности по отмыванию денег
31.07.2021 - 13:30
328
1 мин
0
Компания Bloomberg сообщила, что агентство по борьбе с отмыванием денег в Индии проверяет связь криптовалютной биржи Binance с деятельностью по отмыванию денег, осуществляемой через местные приложения для онлайн-ставок. Руководители биржи будут вызваны для допроса Управлением правоприменения.
Сейчас индийские власти изучают китайские мобильные приложения для ставок, запущенные в Индии. За последние 10 месяцев эти приложения собрали более 134 млн рупий (134 млн долларов). Предполагается, что часть этих денег была отмыта через крупную местную криптобиржу WazirX.
Что касается Индии и, в частности, WazirX, операторы приложений для ставок использовали кошельки биржи для отправки средств на Binance.
Согласно индийскому расследованию, биржа не соблюдала процедуры KYC и требования FATF для большинства транзакций.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 437
BTC
+1.29%
-
Ethereum
$3 001.98
ETH
-0.41%
-
BNB Smart Chain
$545.44
BSC
-0.79%
-
Ripple
$0.489444
XRP
-1.39%
-
Dogecoin
$0.148574
DOGE
+0.11%
-
Cardano
$0.447037
ADA
-0.49%
-
Bitcoin Cash
$469.94
BCH
-0.46%
-
Polkadot
$6.58
DOT
-1.15%
-
Litecoin
$79.63
LTC
-0.65%
-
Stellar XLM
$0.109156
XLM
+0.77%