Италия официально изложила новые требования по AML для криптокомпаний
Регистрация в списке необходима для предоставления любых услуг, связанных с цифровыми активами, в стране
19.02.2022 - 10:15
753
2 мин
0
Что произошло? Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптовалютных компаний. Об этом сообщает местное издание Gazzetta Ufficiale. Правила, которые были утверждены в январе, определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые соответствуют директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.
Информация на сайте Gazzetta Ufficiale
О чем говорится в документе? В документе уточняется, что регистрация в списке для криптовалютных компаний необходима для предоставления любых услуг, связанных с цифровыми активами, в стране.
В дополнение к требованию о регистрации, в документе говорится, что VASP должны сообщать всю информацию, требуемую в соответствии с правилами AML, в Organismo Agenti e Mediatori (орган, ответственный за надзор за реестром VASP) в конце каждого квартала. Реестр VASP будет создан в течение 90 дней после публикации этого документа.
Каковы условия получения права на регистрацию? Для того чтобы получить право на внесение в специальный реестр одобренных VASP в Италии, все организации должны соответствовать статье 17-bis директивы 2008 года, касающейся кредитных договоров.
«Соответственно, VASP, зарегистрированные в других странах-членах ЕС, должны будут создать итальянский филиал или дочернюю компанию, чтобы работать с итальянскими клиентами. VASP, созданные в третьих странах, должны будут зарегистрировать итальянскую дочернюю компанию».
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$100 537
BTC
-5.29%
-
Ethereum
$3 636.69
ETH
-6.22%
-
Ripple
$2.31
XRP
-9.77%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.358442
DOGE
-8.97%
-
Cardano
$0.973298
ADA
-7.41%
-
Stellar XLM
$0.396551
XLM
-7.65%
-
Polkadot
$7.73
DOT
-8.67%
-
Bitcoin Cash
$481.89
BCH
-8.94%
-
Litecoin
$109.07
LTC
-12.01%