Италия официально изложила новые требования по AML для криптокомпаний
Регистрация в списке необходима для предоставления любых услуг, связанных с цифровыми активами, в стране
19.02.2022 - 10:15
734
2 мин
0
Что произошло? Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптовалютных компаний. Об этом сообщает местное издание Gazzetta Ufficiale. Правила, которые были утверждены в январе, определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые соответствуют директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.
Информация на сайте Gazzetta Ufficiale
О чем говорится в документе? В документе уточняется, что регистрация в списке для криптовалютных компаний необходима для предоставления любых услуг, связанных с цифровыми активами, в стране.
В дополнение к требованию о регистрации, в документе говорится, что VASP должны сообщать всю информацию, требуемую в соответствии с правилами AML, в Organismo Agenti e Mediatori (орган, ответственный за надзор за реестром VASP) в конце каждого квартала. Реестр VASP будет создан в течение 90 дней после публикации этого документа.
Каковы условия получения права на регистрацию? Для того чтобы получить право на внесение в специальный реестр одобренных VASP в Италии, все организации должны соответствовать статье 17-bis директивы 2008 года, касающейся кредитных договоров.
«Соответственно, VASP, зарегистрированные в других странах-членах ЕС, должны будут создать итальянский филиал или дочернюю компанию, чтобы работать с итальянскими клиентами. VASP, созданные в третьих странах, должны будут зарегистрировать итальянскую дочернюю компанию».
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$90 969
BTC
-0.3%
-
Ethereum
$3 160.95
ETH
+2.96%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.19
XRP
+32.34%
-
Dogecoin
$0.371378
DOGE
-0.91%
-
Cardano
$0.761441
ADA
+11.95%
-
Bitcoin Cash
$479.79
BCH
+11.34%
-
Polkadot
$5.73
DOT
+12.46%
-
Litecoin
$96.69
LTC
+15.34%
-
Stellar XLM
$0.207803
XLM
+48.91%