Италия официально изложила новые требования по AML для криптокомпаний
Регистрация в списке необходима для предоставления любых услуг, связанных с цифровыми активами, в стране
19.02.2022 - 10:15
500
2 мин
0
Что произошло? Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптовалютных компаний. Об этом сообщает местное издание Gazzetta Ufficiale. Правила, которые были утверждены в январе, определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые соответствуют директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.
Информация на сайте Gazzetta Ufficiale
О чем говорится в документе? В документе уточняется, что регистрация в списке для криптовалютных компаний необходима для предоставления любых услуг, связанных с цифровыми активами, в стране.
В дополнение к требованию о регистрации, в документе говорится, что VASP должны сообщать всю информацию, требуемую в соответствии с правилами AML, в Organismo Agenti e Mediatori (орган, ответственный за надзор за реестром VASP) в конце каждого квартала. Реестр VASP будет создан в течение 90 дней после публикации этого документа.
Каковы условия получения права на регистрацию? Для того чтобы получить право на внесение в специальный реестр одобренных VASP в Италии, все организации должны соответствовать статье 17-bis директивы 2008 года, касающейся кредитных договоров.
«Соответственно, VASP, зарегистрированные в других странах-членах ЕС, должны будут создать итальянский филиал или дочернюю компанию, чтобы работать с итальянскими клиентами. VASP, созданные в третьих странах, должны будут зарегистрировать итальянскую дочернюю компанию».
Полезный материал?
Рынки
По мнению аналитиков, действия Минфина США приведут к оттоку ликвидности и негативным сценариям для рынка
5 июн. 2023 г.
Происшествия
Судья посчитал эту сумму достаточной гарантией того, что обвиняемый останется в стране
5 июн. 2023 г.
Рынки
Самое малое количество соответствующих поисковых запросов поступает из Японии
5 июн. 2023 г.
Майнинг
Взятка стала рекордной для сотрудников правоохранительных органов России
5 июн. 2023 г.
Рынки
Эксперты связали это с предстоящим халвингом в сети альткоина
2 июн. 2023 г.
Рынки
Группа инвесторов внесла поправки в поданный ими в июне 2022 года иск о финансовой пирамиде
2 июн. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$25 773
BTC
-5.17%
-
Ethereum
$1 811.58
ETH
-4.56%
-
Ripple
$0.51
XRP
-5.29%
-
Cardano
$0.35
ADA
-7.43%
-
Dogecoin
$0.07
DOGE
-9.32%
-
Litecoin
$87.11
LTC
-9.1%
-
Polkadot
$5.02
DOT
-5.75%
-
Solana
$10.15
SOL
-9.47%
-
Monero
$141.54
XMR
-5.23%
-
Stellar
$0.09
XLM
-5%