Присяжные в США впервые признали криптовалюту ценной бумагой в рамках дела о мошенничестве с токеном HYDRO

Что произошло? Бывшие топ-менеджеры финтех-компании Hydrogen Technology Corporation получили тюремные сроки за мошенничество с криптовалютой HYDRO. Суд штата Флорида приговорил соучредителя и экс-гендиректора компании Майкла Кейна к 45 месяцам заключения, бывший глава отдела финансового инжиниринга Шейн Хемптон получил 35 месяцев тюрьмы.

Заявление Минюста

Что еще известно? Согласно заключению Минюста США, обвиняемые и их сообщники обманули инвесторов, использовав торгового бота для манипулирования курсом криптовалюты собственной компании. Отмечается, что в рамках этого дела присяжные впервые признали криптовалюту ценной бумагой, а манипуляцию ее ценой — мошенничеством с ценной бумагой.

В прокуратуре заявили, что «без колебаний будут использовать все доступные инструменты, включая федеральные законы о ценных бумагах, для обеспечения честного функционирования криптовалютных рынков».

Бывший топ-менеджер FTX Райан Саламе получил 7,5 лет тюрьмы в США

Срок превысил рекомендованное прокуратурой наказание

Читать дальше

Согласно материалам дела, Кейн и Хэмптон наняли стороннюю южноафриканскую фирму Moonwalkers Trading Limited для манипулирования ценой HYDRO на неназванной криптобирже со штаб-квартирой в США. С октября 2018 по апрель 2019 года они использовали торгового бота для наводнения рынка поддельными ордерами.

Вместе с сообщниками они провели фиктивные сделки для искусственного завышения объема торгов (wash-trading) на общую сумму 7 млн долларов, а также разместили спуфинг-ордера (spoof trades) на сумму 300 млн долларов.

Этими манипуляциями они побуждали розничных инвесторов покупать HYDRO. В результате искусственно завышенные цены позволили Кейну, Хэмптону и сообщникам заработать около 2 млн долларов от продажи HYDRO за 10 месяцев.

Юриста криптопирамиды OneCoin приговорили к 4 годам тюрьмы за мошенничество на 4 млрд долларов

Ранее сообщнники Ирины Дилкински — Карл Себастьян Гринвуд и Марк Скотт — получили 20 и 10 лет тюрьмы соответственно

Читать дальше

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Кейна и Hydrogen Technology по обвинению в мошенничестве с токеном HYDRO в сентябре 2022 года. В апреле 2023 года суд обязал Кейна и фирму выплатить 2,8 млн долларов в качестве возмещения ущерба и гражданских штрафов. В ноябре 2023 года Кейн признал себя виновным в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и совершения мошенничества.

7 февраля текущего года присяжные признали Хэмптона виновным по аналогичным пунктам обвинения.Они единогласно пришли к выводу, что продажа ответчиками HYDRO представляла собой инвестиционные контракты, что делает токен ценной бумагой в соответствии с федеральным законодательством. Дело Хэмптона стало первым уголовным процессом с участием присяжных, в ходе которого криптовалюта была признана ценной бумагой.

Студент из КНР получил 4,5 года тюрьмы за вывод ликвидности токена BFF на $50 000

Как сообщают местные СМИ, для страны это первое подобное уголовное дело

Читать дальше

Соучастники Эндрю Чорлиан и Тайлер Остерн в мае 2023 года признали вину в аналогичных обвинениях и уже были осуждены.