Регулятор Кореи разработал систему мониторинга криптотранзакций

Что произошло? Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) разработала систему мониторинга местных криптобирж в режиме реального времени, которая будет отслеживать любую подозрительную деятельность и в частности мошенничество на рынке цифровых активов. Она будет запущена 19 июля — тогда же вступает в силу закон о защите криптоинвесторов.

Пресс-релиз

Что еще известно? С января по май этого года FSS разрабатывала стандартизированный формат отчетности криптобирж о транзакциях, на основе которого и была построена система, позволяющая выделить необычные операции среди множества других.

Также регулятор опирался на критерии Корейской фондовой биржи (KRX), с помощью которых она выявляет аномальные транзакции, и подготовил ряд собственных метрик.

По словам чиновников, крупные местные криптобиржи, на долю которых приходится 99,9% сделок с цифровыми активами в стране, уже внедрили собственные системы мониторинга, основанные на стандартах агентства.

В FSS также посоветовали биржам сформировать отделы мониторинга подозрительных транзакций, предоставив им методы ончейн-анализа. Помимо этого, местные биржи запустили горячую линию для сообщений о транзакциях, потенциально нарушающих местное законодательство.

В Южной Корее взыскали 4,6 млн долларов незадекларированных налогов благодаря цифровой системе отслеживания криптовалют

С помощью системы были обнаружены криптосчета 5910 граждан, каждый из которых задолжал более 3 млн вон (~$2200) налогов

Читать дальше

Первый закон Южной Кореи о криптовалютах — Закон о защите пользователей виртуальных активов — вступит в силу 19 июля. Документ, принятый в феврале, ужесточит наказания за мошенничество, манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю. При сумме ущерба свыше 5 млрд вон нарушителям грозит пожизненное заключение.

Закон также потребует от поставщиков криптоуслуг хранить свыше 80% депозитов пользователей в холодных хранилищах и участвовать в программах страхования, чтобы пользователи могли получить компенсации в случае взлома.

Количество подозрительных криптотранзакций в Южной Корее увеличилось на 49% в 2023 году

В прошлом году было зарегистрировано 16 076 криптотранзакций, подозреваемых в причастности к незаконным видам деятельности

Читать дальше

Теперь законодатели разрабатывают также законы о регулировании стейблкоинов и институциональной торговле криптовалютой.

В феврале местная финразведка запланировала проверку криптобирж на предмет наличия лицензий в рамках усиления борьбы с отмыванием денег.