Российские банки начнут отслеживать вывод капитала за рубеж через криптовалюты
Операции с цифровыми активами не должны противоречить ответным санкциям России на ограничительные меры западных государств
17.03.2022 - 12:00
1236
2 мин
0
Что произошло? Банк России поручил финансовым организациям усилить надзор за транзакциями, связанными с цифровыми активами. Указ ЦБ есть в распоряжении GetBlock. В документе сказано, что операции с криптовалютами не должны нарушать ответные санкции России против стран, которые ввели экономические ограничения в отношении россиян. Указом также предусмотрен запрет на использование криптовалют для вывода активов за рубеж.
Как изменится работа банков? Банки должны будут обращать внимание на подозрительные операции, связанные с цифровыми активами клиентов, такие как вывод капитала за рубеж при помощи криптовалют. В случае выявления подозрительных транзакций регулятор рекомендует обратить пристальное внимание на операции клиента и провести его тщательную проверку на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем.
Что предшествовало? Ранее ЕС включил криптовалюты в очередной пакет санкций против России, запретив лицам и организациям из санкционных списков использовать цифровые активы для обхода ограничительный мер. Санкции против российских политиков и олигархов поддержали криптобиржи Южной Кореи, а также торговые платформы Binance, Coinbase, Kraken и Bitfinex.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 390
BTC
-0.21%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.08
XRP
-2.09%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.078219
DOGE
-1.35%
-
Zcash
$411.53
ZEC
-3.24%
-
Stellar XLM
$0.190055
XLM
-1.49%
-
Cardano
$0.146883
ADA
-4.47%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%