​Названы российские компании, связанные с отмыванием средств киберпреступников

Что произошло? В новом отчете аналитической компании Chainalysis сказано, что аналитики отследили несколько десятков российских фирм, связанных с отмыванием денег для киберпреступников. Эти компании получали криптовалюту на «сотни миллионов долларов» каждый квартал с 2019 по 2021 год, а общая сумма во втором квартале прошлого года достигла 1,2 млрд долларов.

Отчет Chainalysis

Что обнаружили в Chainalysis? Аналитики обнаружили, что большая половина подозрительных фирм расположены в «Москва-сити», в основном в башне «Федерация». За период исследования в эти компании поступило около 700 млн долларов. Большую часть из них составляли доходы от мошенничества (313 млн долларов), даркнета(296 млн долларов) и вымогательского ПО (38 млн долларов).

Какие организации названы в отчете? Компания выделила несколько основных фирм, связанных с отмыванием денег киберпреступников. Самый большой по объему отмытых денег стал Bitzlato — более 966 млн долларов. По заявлению Chainalysis, эта сумма составляет половину всех криптовалют, прошедших через компанию.

На втором месте биржа Garantex, через нее прошло 645 млн долларов в «черной» криптовалюте — 31% от общего объема. Компания получила более 10 млн долларов от операторов вирусов-вымогателей NetWalker, Phoenix Cryptolocker и Conti.

Третьей стала Eggchange. Компания отмыла более 3,7 млн долларов, связанных с нелегальными операциями. Сооснователя биржи Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег для вымогателя Ryuk. Также Chainalysis отметила другие подобные компании: Buy-bitcoin, Tetchange, Cashbank и Suex.

Что говорят аналитики о ситуации в России? По заявлению Chainalysis, российские киберпреступные организации являются одними из крупнейших во всем мире. Однако аналитики отметили, что в криптовалютной экосистеме страны могут произойти изменения, особенно в области безопасности. В отчете компании также упомянули о том, что ФСБ арестовала 14 хакеров из группировки REvil. Chainalysis надеется на сотрудничество с правоохранительными органами России.