Названы российские компании, связанные с отмыванием средств киберпреступников
Chainalysis сообщает, что большинство из них расположены в «Москва-сити»
15.02.2022 - 09:50
453
3 мин
0
Что произошло? В новом отчете аналитической компании Chainalysis сказано, что аналитики отследили несколько десятков российских фирм, связанных с отмыванием денег для киберпреступников. Эти компании получали криптовалюту на «сотни миллионов долларов» каждый квартал с 2019 по 2021 год, а общая сумма во втором квартале прошлого года достигла 1,2 млрд долларов.
Что обнаружили в Chainalysis? Аналитики обнаружили, что большая половина подозрительных фирм расположены в «Москва-сити», в основном в башне «Федерация». За период исследования в эти компании поступило около 700 млн долларов. Большую часть из них составляли доходы от мошенничества (313 млн долларов), даркнета(296 млн долларов) и вымогательского ПО (38 млн долларов).
Какие организации названы в отчете? Компания выделила несколько основных фирм, связанных с отмыванием денег киберпреступников. Самый большой по объему отмытых денег стал Bitzlato — более 966 млн долларов. По заявлению Chainalysis, эта сумма составляет половину всех криптовалют, прошедших через компанию.
На втором месте биржа Garantex, через нее прошло 645 млн долларов в «черной» криптовалюте — 31% от общего объема. Компания получила более 10 млн долларов от операторов вирусов-вымогателей NetWalker, Phoenix Cryptolocker и Conti.
Третьей стала Eggchange. Компания отмыла более 3,7 млн долларов, связанных с нелегальными операциями. Сооснователя биржи Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег для вымогателя Ryuk. Также Chainalysis отметила другие подобные компании: Buy-bitcoin, Tetchange, Cashbank и Suex.
Что говорят аналитики о ситуации в России? По заявлению Chainalysis, российские киберпреступные организации являются одними из крупнейших во всем мире. Однако аналитики отметили, что в криптовалютной экосистеме страны могут произойти изменения, особенно в области безопасности. В отчете компании также упомянули о том, что ФСБ арестовала 14 хакеров из группировки REvil. Chainalysis надеется на сотрудничество с правоохранительными органами России.
Полезный материал?
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.