В Сбербанке зафиксировали рекордные объемы незаконных переводов с российских криптобирж
По словам топ-менеджера Станислава Кузнецова, только в сентябре сумма переводов в цифровых активах составила 500 млн рублей
16.02.2023 - 11:00
729
3 мин
0
Что произошло? Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», сообщил, что банк зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов на криптосчета с российских криптобирж. По его словам, в «„Москва Сити“ есть торговые платформы, куда посредники криптомошенников несут обналиченные деньги и без предъявления паспортов отправляют в другие страны».
Что еще сказал Кузнецов? Топ-менеджер банка уточнил, что «дропперы незаконно переводят деньги в Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях против России». Он рассказал, что в сентябре на легально работающих криптобиржах Сбербанк «зафиксировал рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов в размере 500 млн рублей».
Ранее в МВД РФ предложили ужесточить наказание для посредников криптомошенников. В этом случае дропперам может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящий момент их привлекают к ответственности по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Банк России предупредил, что криптомошенники открывают реальные офисы, где предлагают «специальные площадки» для обхода финансовых ограничений. В 2022 году россияне стали чаще покупать чужие аккаунты на криптобиржах для обхода санкций. Эксперты указали на ненадежность таких услуг, поскольку реальный владелец аккаунта может вернуть к нему доступ.
Кроме того, в даркнете появились услуги по возвращению заблокированных криптоактивов россиян, при обращении за которыми также есть риск столкнуться с мошенниками.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$89 551
BTC
-1.52%
-
Ethereum
$3 082.8
ETH
-2.45%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.06
XRP
-7.16%
-
Dogecoin
$0.360812
DOGE
-2.51%
-
Cardano
$0.70936
ADA
-5.23%
-
Bitcoin Cash
$431.44
BCH
-8.37%
-
Polkadot
$5.39
DOT
-6.51%
-
Litecoin
$86.98
LTC
-10%
-
Stellar XLM
$0.197906
XLM
-10.41%