В Сбербанке зафиксировали рекордные объемы незаконных переводов с российских криптобирж
По словам топ-менеджера Станислава Кузнецова, только в сентябре сумма переводов в цифровых активах составила 500 млн рублей
16.02.2023 - 11:00
595
3 мин
0
Что произошло? Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», сообщил, что банк зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов на криптосчета с российских криптобирж. По его словам, в «„Москва Сити“ есть торговые платформы, куда посредники криптомошенников несут обналиченные деньги и без предъявления паспортов отправляют в другие страны».
Что еще сказал Кузнецов? Топ-менеджер банка уточнил, что «дропперы незаконно переводят деньги в Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях против России». Он рассказал, что в сентябре на легально работающих криптобиржах Сбербанк «зафиксировал рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов в размере 500 млн рублей».
Ранее в МВД РФ предложили ужесточить наказание для посредников криптомошенников. В этом случае дропперам может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящий момент их привлекают к ответственности по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Банк России предупредил, что криптомошенники открывают реальные офисы, где предлагают «специальные площадки» для обхода финансовых ограничений. В 2022 году россияне стали чаще покупать чужие аккаунты на криптобиржах для обхода санкций. Эксперты указали на ненадежность таких услуг, поскольку реальный владелец аккаунта может вернуть к нему доступ.
Кроме того, в даркнете появились услуги по возвращению заблокированных криптоактивов россиян, при обращении за которыми также есть риск столкнуться с мошенниками.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.