Власти ЮАР обвинили соучредителя Monero в мошенничестве
Будучи сотрудником компании Cape Cookies, Рикардо Спаньи подделывал счета от контрагентов и завышал суммы к оплате
03.06.2022 - 13:25
750
3 мин
0
Что произошло? Правительство ЮАР предъявило сооснователю анонимной криптовалюты Monero (XMR) Рикардо Спаньи, также известному как Fluffypony, обвинения в хищении 1,45 млн рэндов ($96 866) у его бывшего работодателя, компании Cape Cookies. Всего ему предъявлено 378 пунктов по статьям о мошенничестве, подделке документов и подлоге, сообщает издание MyBroadband.
Подробности обвинения. Согласно обвинению, Спаньи перехватывал счета-фактуры, которые его работодателю направлял контрагент, поставщик IT-решений Ensync, а затем подделывал их, завышая суммы к оплате. Он также создавал поддельные счета-фактуры для трех фиктивных контрагентов Cape Cookies. Спаньи не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Спаньи задержала полиция США, когда его самолет останавливался для дозаправки перед полетом на конференцию по криптовалютам в Мексике.
Что предшествовало? Правоохранительные органы ЮАР выдали ордер на арест Спаньи и попросили власти США задержать его для экстрадиции. Он был освобожден из тюрьмы в сентябре 2021 года после того, как власти ЮАР не представили необходимые документы для слушаний по его экстрадиции.
В судебных документах, поданных в мае 2022 года, указано, что ЮАР выдала ордер на арест Спаньи по 378 отдельным пунктам обвинения: 126 обвинений в мошенничестве или нарушении Закона об НДС, 126 пунктов обвинения в подделке документов и 126 — в подлоге.
Какие события происходили ранее? 27 апреля Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю Block Bits Fund Джафету Диллману в мошенничестве с криптовалютами. По версии ведомства, он ввел в заблуждение инвесторов и побудил их вложить средства на сумму около $960 000 в ложный автотрейдер — бот, который совершает арбитражные сделки с криптовалютами на биржах.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 398
BTC
-0.46%
-
Ethereum
$3 419.12
ETH
+1.98%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.45
XRP
-6.01%
-
Dogecoin
$0.434443
DOGE
-6.33%
-
Cardano
$1.06
ADA
-2.63%
-
Stellar XLM
$0.560121
XLM
+29.5%
-
Polkadot
$9
DOT
+21.16%
-
Bitcoin Cash
$512.95
BCH
-4.77%
-
Litecoin
$100.64
LTC
-2.97%