Власти ЮАР обвинили соучредителя Monero в мошенничестве

Будучи сотрудником компании Cape Cookies, Рикардо Спаньи подделывал счета от контрагентов и завышал суммы к оплате

03.06.2022 - 13:25

591

3 мин

Что произошло? Правительство ЮАР предъявило сооснователю анонимной криптовалюты Monero (XMR) Рикардо Спаньи, также известному как Fluffypony, обвинения в хищении 1,45 млн рэндов ($96 866) у его бывшего работодателя, компании Cape Cookies. Всего ему предъявлено 378 пунктов по статьям о мошенничестве, подделке документов и подлоге, сообщает издание MyBroadband.

Материал MyBroadband

Подробности обвинения. Согласно обвинению, Спаньи перехватывал счета-фактуры, которые его работодателю направлял контрагент, поставщик IT-решений Ensync, а затем подделывал их, завышая суммы к оплате. Он также создавал поддельные счета-фактуры для трех фиктивных контрагентов Cape Cookies. Спаньи не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Спаньи задержала полиция США, когда его самолет останавливался для дозаправки перед полетом на конференцию по криптовалютам в Мексике.

Что предшествовало? Правоохранительные органы ЮАР выдали ордер на арест Спаньи и попросили власти США задержать его для экстрадиции. Он был освобожден из тюрьмы в сентябре 2021 года после того, как власти ЮАР не представили необходимые документы для слушаний по его экстрадиции.

В судебных документах, поданных в мае 2022 года, указано, что ЮАР выдала ордер на арест Спаньи по 378 отдельным пунктам обвинения: 126 обвинений в мошенничестве или нарушении Закона об НДС, 126 пунктов обвинения в подделке документов и 126 — в подлоге.

Какие события происходили ранее? 27 апреля Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю Block Bits Fund Джафету Диллману в мошенничестве с криптовалютами. По версии ведомства, он ввел в заблуждение инвесторов и побудил их вложить средства на сумму около $960 000 в ложный автотрейдер — бот, который совершает арбитражные сделки с криптовалютами на биржах.

Автор: