Власти ЮАР обвинили соучредителя Monero в мошенничестве
This article has not been translated yet.
Будучи сотрудником компании Cape Cookies, Рикардо Спаньи подделывал счета от контрагентов и завышал суммы к оплате
03.06.2022 - 13:25
596
3 min
0
Что произошло? Правительство ЮАР предъявило сооснователю анонимной криптовалюты Monero (XMR) Рикардо Спаньи, также известному как Fluffypony, обвинения в хищении 1,45 млн рэндов ($96 866) у его бывшего работодателя, компании Cape Cookies. Всего ему предъявлено 378 пунктов по статьям о мошенничестве, подделке документов и подлоге, сообщает издание MyBroadband.
Подробности обвинения. Согласно обвинению, Спаньи перехватывал счета-фактуры, которые его работодателю направлял контрагент, поставщик IT-решений Ensync, а затем подделывал их, завышая суммы к оплате. Он также создавал поддельные счета-фактуры для трех фиктивных контрагентов Cape Cookies. Спаньи не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Спаньи задержала полиция США, когда его самолет останавливался для дозаправки перед полетом на конференцию по криптовалютам в Мексике.
Что предшествовало? Правоохранительные органы ЮАР выдали ордер на арест Спаньи и попросили власти США задержать его для экстрадиции. Он был освобожден из тюрьмы в сентябре 2021 года после того, как власти ЮАР не представили необходимые документы для слушаний по его экстрадиции.
В судебных документах, поданных в мае 2022 года, указано, что ЮАР выдала ордер на арест Спаньи по 378 отдельным пунктам обвинения: 126 обвинений в мошенничестве или нарушении Закона об НДС, 126 пунктов обвинения в подделке документов и 126 — в подлоге.
Какие события происходили ранее? 27 апреля Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю Block Bits Fund Джафету Диллману в мошенничестве с криптовалютами. По версии ведомства, он ввел в заблуждение инвесторов и побудил их вложить средства на сумму около $960 000 в ложный автотрейдер — бот, который совершает арбитражные сделки с криптовалютами на биржах.
Useful material?
Incidents
Roger Ver has been accused of not paying taxes
May 1, 2024
Mining
After the publication of the financial report, the company’s shares added 5%
Apr 30, 2024
Market
The commission had previously warned the developer of potential enforcement actions
Apr 29, 2024
Market
Funds can be seized by law enforcers due to links to illegal activity
Apr 26, 2024
Market
Tether Finance division will be responsible for the issuance and redemption of USDT stablecoins
Apr 18, 2024
Trends
The first project introduced on the platform will be BounceBit (BB)
Apr 18, 2024