Власти ЮАР обвинили соучредителя Monero в мошенничестве
This article has not been translated yet.
Будучи сотрудником компании Cape Cookies, Рикардо Спаньи подделывал счета от контрагентов и завышал суммы к оплате
03.06.2022 - 13:25
749
3 min
0
Что произошло? Правительство ЮАР предъявило сооснователю анонимной криптовалюты Monero (XMR) Рикардо Спаньи, также известному как Fluffypony, обвинения в хищении 1,45 млн рэндов ($96 866) у его бывшего работодателя, компании Cape Cookies. Всего ему предъявлено 378 пунктов по статьям о мошенничестве, подделке документов и подлоге, сообщает издание MyBroadband.
Подробности обвинения. Согласно обвинению, Спаньи перехватывал счета-фактуры, которые его работодателю направлял контрагент, поставщик IT-решений Ensync, а затем подделывал их, завышая суммы к оплате. Он также создавал поддельные счета-фактуры для трех фиктивных контрагентов Cape Cookies. Спаньи не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Спаньи задержала полиция США, когда его самолет останавливался для дозаправки перед полетом на конференцию по криптовалютам в Мексике.
Что предшествовало? Правоохранительные органы ЮАР выдали ордер на арест Спаньи и попросили власти США задержать его для экстрадиции. Он был освобожден из тюрьмы в сентябре 2021 года после того, как власти ЮАР не представили необходимые документы для слушаний по его экстрадиции.
В судебных документах, поданных в мае 2022 года, указано, что ЮАР выдала ордер на арест Спаньи по 378 отдельным пунктам обвинения: 126 обвинений в мошенничестве или нарушении Закона об НДС, 126 пунктов обвинения в подделке документов и 126 — в подлоге.
Какие события происходили ранее? 27 апреля Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю Block Bits Fund Джафету Диллману в мошенничестве с криптовалютами. По версии ведомства, он ввел в заблуждение инвесторов и побудил их вложить средства на сумму около $960 000 в ложный автотрейдер — бот, который совершает арбитражные сделки с криптовалютами на биржах.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 602
BTC
+0.12%
-
Ethereum
$3 443.66
ETH
+3.34%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.5
XRP
-2.57%
-
Dogecoin
$0.449704
DOGE
+8.08%
-
Cardano
$1.09
ADA
+1.12%
-
Stellar XLM
$0.559007
XLM
+29.63%
-
Polkadot
$9.39
DOT
+34.76%
-
Bitcoin Cash
$521.65
BCH
-4.45%
-
Litecoin
$102.17
LTC
+1.48%