Техдиректор Tether заявил об отслеживании всех клиентов на предмет нарушения санкций
Так Паоло Ардоино ответил на критику экс-сотрудника Комиссии по ценным бумагам и биржам США
12.05.2023 - 07:20
701
5 мин
0
Что произошло? Технический директор Tether (эмитент стейблкоина USDT) Паоло Ардоино ответил на критику бывшего поверенного Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джона Рида Старка в адрес компании. Экс-сотрудник SEC усомнился в ее благонадежности, на что Ардоино заявил, что команда отслеживает всех клиентов на предмет нарушения санкций. Он также добавил, что переводы пользователей проверяются с помощью аналитического сервиса Chainalysis на наличие связей с кошельками c потенциально высокими рисками.
Что еще заявил техдиректор? Ардоино подчеркнул, что Tether не является американской компанией, не работает в США и не привлекает пользователей из этой страны. По его словам, «компания работает с людьми, не имеющими банковских счетов, на развивающихся рынках и в развивающихся странах, оставшихся вне финансовой системы только потому, что они слишком бедны, чтобы представлять интерес для банковской индустрии».
Он рассказал, что Tether не только проверяет всех клиентов первичного рынка, но и проводит усиленную проверку конечного бенефициарного владельца (UBO), директоров, а также лиц с правом подписи. Кроме того, все клиенты имеют рейтинг риска, что соответствует AML-программам банковского уровня.
Ардоино отметил, что команда Tether по соблюдению нормативных требований помогает пользователям вторичного рынка, отправившим средства на контрактные кошельки или адреса, связанные с незаконной деятельностью, вернуть свои свои активы.
Техдиректор Tether назвал статью WSJ о владельцах компании «клоунской»
Журналисты сообщили, что 86% акций компании принадлежат четырем топ-менеджерам, которые ранее не имели большого опыта в секторе финансов
По словам техдиректора, компания заблокировала сотни миллионов долларов в USDT, сотрудничая с правоохранительными органами по всему миру. Ардоино заявил, что время реагирования и усердие в сотрудничестве с правоохранителями и регуляторами у Tether эффективнее, чем у любого банка в мире, что обусловлено прозрачностью блокчейн-технологии и стремлением защитить пользователей и компанию.
Кроме того, Tether сотрудничала с правоохранителями по всему миру более чем по 200 делам, включая несколько дел с ведомствами США. В частности компания регулярно сотрудничает с ФБР и Минюстом. Tether уже вернула более 100 млн долларов пострадавшим от взлома физлицам, биржам и сетям. Эмитент также ежегодно участвует в конференции по виртуальным валютам, организованной Европолом.
Ардоино напомнил, что Tether зарегистрирована в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США, регулярно подает отчеты о подозрительной деятельности, а также подлежит проверкам ведомства.
Техдиректор считает, что Tether «отлично справляется с защитой своих пользователей, чрезвычайно серьезно относится к управлению рисками, начисляя дополнительные резервы сверх своих 100% запасов». По мнению Ардоино, эмитент демонстрирует лучшие результаты по сравнению с традиционными банками.
10 мая Tether опубликовала финансовый отчет за I квартал, сообщив о чистой прибыли в размере 1,48 млрд долларов. Объем избыточных резервов компании составил 2,44 млрд долларов. Отчет был подготовлен итальянским подразделением BDO, одной из ведущих аудиторских компаний.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.