Tether начнет мониторить вторичный рынок USDT для предотвращения незаконных транзакций
Мониторинг будет осуществляться с помощью инструмента компании Chainalysis
03.05.2024 - 11:52
807
5 мин
1
Что произошло? Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT с капитализацией 110,7 млрд долларов, начал сотрудничать с командой аналитической блокчейн-платформы Chainalysis. Это позволит компании внедрить настраиваемое решение для мониторинга активности на вторичном рынке USDT. Речь идет о транзакциях, проводимых на более широком крипторынке и не связанных с ограниченным списком организаций, которые покупают/погашают стейблкоин напрямую через Tether.
Что еще известно? Решение, разработанное Chainalysis, позволит Tether проводить мониторинг транзакций и усилить контроль за рынком USDT. Третьи стороны также смогут использовать его для выявления кошельков, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.
Инструмент предлагает полный набор инструментов для мониторинга и анализа, включая список адресов и транзакций, связанных с лицами из санкционных списков, а также разбивку держателей USDT по категориям, включая биржи и даркнет-маркетплейсы. В дополнение к этому инструмент оснащен детектором незаконных переводов, который помечает подозрительные операции.
Ранее Tether неоднократно обвиняли в содействии проведению незаконных транзакций. В сенате США заявляли о причастности Tether к сбору средств для ХАМАС, в ООН USDT назвали одним из наиболее популярных инструментов для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.
TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году
Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
В новом пресс-релизе подчеркивается, что Tether активно борется с незаконной деятельностью в криптоотрасли, сотрудничая со 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях по всему миру и способствуя эффективному обмену данными. Компания уже блокирует все адреса, попавшие в санкционный список Минфина США.
Глава Tether Паоло Ардоино отметил, что сотрудничество с Chainalysis «знаменует собой важный шаг в постоянном стремлении компании обеспечить прозрачность и безопасность в индустрии криптовалют и укрепляет ее активный подход к защите экосистемы от незаконной деятельности».
Соучредитель и директор Chainalysis по стратегии Джонатан Левин подчеркнул, что участие Tether в мониторинге вторичного рынка USDT может трансформировать блокчейн-экосистему и сделать ее более безопасной: «Криптовалюта прозрачна, и использование этой прозрачности для сотрудничества с правоохранительными органами и замораживания преступных средств — лучший способ предотвратить ее использование для терроризма, мошенничества и другой незаконной деятельности».
Ранее аналитики Kaiko сообщили, что доля USDT на централизованных биржах упала на 13% с начала года и к концу апреля составила 69%. Они объяснили это ростом конкуренции.
Полезный материал?
Рынки
Цифровые активы упростили проведение операций в условиях санкций
25 дек. 2024 г.
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.