Tether начнет мониторить вторичный рынок USDT для предотвращения незаконных транзакций

Что произошло? Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT с капитализацией 110,7 млрд долларов, начал сотрудничать с командой аналитической блокчейн-платформы Chainalysis. Это позволит компании внедрить настраиваемое решение для мониторинга активности на вторичном рынке USDT. Речь идет о транзакциях, проводимых на более широком крипторынке и не связанных с ограниченным списком организаций, которые покупают/погашают стейблкоин напрямую через Tether.

Пресс-релиз

Что еще известно? Решение, разработанное Chainalysis, позволит Tether проводить мониторинг транзакций и усилить контроль за рынком USDT. Третьи стороны также смогут использовать его для выявления кошельков, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.

Инструмент предлагает полный набор инструментов для мониторинга и анализа, включая список адресов и транзакций, связанных с лицами из санкционных списков, а также разбивку держателей USDT по категориям, включая биржи и даркнет-маркетплейсы. В дополнение к этому инструмент оснащен детектором незаконных переводов, который помечает подозрительные операции.

Ранее Tether неоднократно обвиняли в содействии проведению незаконных транзакций. В сенате США заявляли о причастности Tether к сбору средств для ХАМАС, в ООН USDT назвали одним из наиболее популярных инструментов для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.

TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году

Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов

Читать дальше

В новом пресс-релизе подчеркивается, что Tether активно борется с незаконной деятельностью в криптоотрасли, сотрудничая со 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях по всему миру и способствуя эффективному обмену данными. Компания уже блокирует все адреса, попавшие в санкционный список Минфина США.

Глава Tether Паоло Ардоино отметил, что сотрудничество с Chainalysis «знаменует собой важный шаг в постоянном стремлении компании обеспечить прозрачность и безопасность в индустрии криптовалют и укрепляет ее активный подход к защите экосистемы от незаконной деятельности».

Соучредитель и директор Chainalysis по стратегии Джонатан Левин подчеркнул, что участие Tether в мониторинге вторичного рынка USDT может трансформировать блокчейн-экосистему и сделать ее более безопасной: «Криптовалюта прозрачна, и использование этой прозрачности для сотрудничества с правоохранительными органами и замораживания преступных средств — лучший способ предотвратить ее использование для терроризма, мошенничества и другой незаконной деятельности».

Ранее аналитики Kaiko сообщили, что доля USDT на централизованных биржах упала на 13% с начала года и к концу апреля составила 69%. Они объяснили это ростом конкуренции.