TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году
Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
28.03.2024 - 09:45
693
6 мин
0
Что произошло? USDT от эмитента Tether в 2023 году был наиболее часто используемым в преступной деятельности стейблкоином. Актив занимает третье место в общем рейтинге криптовалют и лидирует в сегменте стабильных монет с рекордной за свою историю капитализацией в 104,64 млрд долларов. Согласно отчету аналитической-блокчейн компании TRM Labs, USDT, выпускаемый на блокчейне TRON, созданном главой криптобирж HTX и Poloniex Джастином Саном, «укрепил свои позиции в качестве предпочтительной валюты для финансирования терроризма».
Что еще известно? В прошедшем году USDT был задействован в незаконных транзакциях на сумму 19,3 млрд долларов, в сравнении с предыдущим годом эта сумма снизилась на 5,4 млрд. За тот же период показатель USDC от Circle, который является вторым по капитализации стейблкоином, составил 428,9 млн долларов.
В целом в 2023 году около 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью, для USDC показатель составил лишь 0,05%.
В марте текущего года объем USDT в обращении впервые преодолел отметку в 100 млрд долларов, за год капитализация актива выросла на 255%. Согласно данным DefiLlama, доля USDT в секторе стабильных монет, который в целом оценивается в 150 млрд долларов, составляет около 70%.
OKX проведет делистинг торговых пар с USDT в ЕС на фоне принятия крипторегулирования
Новые правила потребуют от эмитентов стейблкоинов наличия лицензии
Представитель Tether в комментарии Bloomberg заявил, что данные, взятые для отчета, могли быть неверно интерпретированы и завышены. По его словам, аналитики могли ошибочно счесть все средства в том или ином сервисе незаконными, даже если в действительности таковыми являлась лишь малая часть, что ранее уже неоднократно случалось.
Ранее власти США обвинили Tether в причастности сбору средств для ХАМАС, сославшись на данные об объемах транзакций, приведенных журналистами WSJ со ссылкой на аналитиков Elliptic. В самой Elliptic заявили, что журналисты исказили их данные, с аналогичным заявлением выступила и Tether.
Позднее ООН в своем докладе назвала USDT одним из наиболее популярных инструментов для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. В ответ Tether предложила сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениями, добавив при этом, что сотрудники ООН не знают принципов работы блокчейн-технологии.
Tether помогла ФБР и Минюсту США заморозить 1,4 млн USDT
Средства будут возвращены пострадавшим от аферы
Также в конце прошлого года аналитики указали на рост популярности TRON среди террористов, при этом USDT является доминирующим в этом блокчейне активом. Согласно новому отчету TRM Lbas, на TRON в прошлом году пришлось 45% от общих преступных криптовалютных потоков, доли Ethereum и Bitcoin составили 24% и 18% соответственно.
Кроме того, в 2023 году в блокчейне TRON на 125% выросло количество адресов, связанных с финансированием терроризма и получивших переводы в USDT.
В целом, как пишет TRM, общий объем незаконных средств в криптовалюте снизился с 49,5 до 34,8 млрд долларов за год, чему способствовали санкции против бизнеса и частных лиц, связанных с криптовалютой.
В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном
Ранее в НКО Campaign for Accountability заявили, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками
В феврале эмитент Circle объявил, что прекратит поддержку своего стейблкоина USDC в сети TRON для повышения надежности и прозрачности актива.
Полезный материал?
Рынки
Платформа Bitnomial попытается оспорить позицию SEC относительно статуса токена XRP
11 окт. 2024 г.
Происшествия
Столь маленький срок правоохранители объяснили тем, что Хизер Морган активно сотрудничала со следствием и играла в преступлении второстепенную роль
11 окт. 2024 г.
Крипторегулирование
Биржа также предоставила местным клиентам возможность ввода и вывода фиатной валюты
11 окт. 2024 г.
Рынки
Компания реализовывала масштабную схему манипулирования курсами цифровых активов
10 окт. 2024 г.
Рынки
И напротив, победа Харрис, по мнению аналитиков брокера, может вызвать существенную коррекцию
9 окт. 2024 г.
Рынки
Это первый шаг на пути к подаче заявки на листинг паев ETF
2 окт. 2024 г.