TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году
Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
![TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году](https://storage.getblock.net/source/1/NmHYN998Wr7d_LccTy7WYqefsLj5y7CH.webp)
28.03.2024 - 09:45
612
6 мин
0
Что произошло? USDT от эмитента Tether в 2023 году был наиболее часто используемым в преступной деятельности стейблкоином. Актив занимает третье место в общем рейтинге криптовалют и лидирует в сегменте стабильных монет с рекордной за свою историю капитализацией в 104,64 млрд долларов. Согласно отчету аналитической-блокчейн компании TRM Labs, USDT, выпускаемый на блокчейне TRON, созданном главой криптобирж HTX и Poloniex Джастином Саном, «укрепил свои позиции в качестве предпочтительной валюты для финансирования терроризма».
Что еще известно? В прошедшем году USDT был задействован в незаконных транзакциях на сумму 19,3 млрд долларов, в сравнении с предыдущим годом эта сумма снизилась на 5,4 млрд. За тот же период показатель USDC от Circle, который является вторым по капитализации стейблкоином, составил 428,9 млн долларов.
В целом в 2023 году около 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью, для USDC показатель составил лишь 0,05%.
В марте текущего года объем USDT в обращении впервые преодолел отметку в 100 млрд долларов, за год капитализация актива выросла на 255%. Согласно данным DefiLlama, доля USDT в секторе стабильных монет, который в целом оценивается в 150 млрд долларов, составляет около 70%.
![OKX проведет делистинг торговых пар с USDT в ЕС на фоне принятия крипторегулирования](https://storage.getblock.net/source/1/PsaLFsdk1Jp0qe5XgUicTLNWL0IKMET6.png)
OKX проведет делистинг торговых пар с USDT в ЕС на фоне принятия крипторегулирования
Новые правила потребуют от эмитентов стейблкоинов наличия лицензии
Представитель Tether в комментарии Bloomberg заявил, что данные, взятые для отчета, могли быть неверно интерпретированы и завышены. По его словам, аналитики могли ошибочно счесть все средства в том или ином сервисе незаконными, даже если в действительности таковыми являлась лишь малая часть, что ранее уже неоднократно случалось.
Ранее власти США обвинили Tether в причастности сбору средств для ХАМАС, сославшись на данные об объемах транзакций, приведенных журналистами WSJ со ссылкой на аналитиков Elliptic. В самой Elliptic заявили, что журналисты исказили их данные, с аналогичным заявлением выступила и Tether.
Позднее ООН в своем докладе назвала USDT одним из наиболее популярных инструментов для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. В ответ Tether предложила сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениями, добавив при этом, что сотрудники ООН не знают принципов работы блокчейн-технологии.
![Tether помогла ФБР и Минюсту США заморозить 1,4 млн USDT](https://storage.getblock.net/source/1/IYWCymq7OiUlMU-zgIfPXInkfyHsFksg.png)
Tether помогла ФБР и Минюсту США заморозить 1,4 млн USDT
Средства будут возвращены пострадавшим от аферы
Также в конце прошлого года аналитики указали на рост популярности TRON среди террористов, при этом USDT является доминирующим в этом блокчейне активом. Согласно новому отчету TRM Lbas, на TRON в прошлом году пришлось 45% от общих преступных криптовалютных потоков, доли Ethereum и Bitcoin составили 24% и 18% соответственно.
Кроме того, в 2023 году в блокчейне TRON на 125% выросло количество адресов, связанных с финансированием терроризма и получивших переводы в USDT.
В целом, как пишет TRM, общий объем незаконных средств в криптовалюте снизился с 49,5 до 34,8 млрд долларов за год, чему способствовали санкции против бизнеса и частных лиц, связанных с криптовалютой.
![В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном](https://storage.getblock.net/source/1/R2GEUnkhRK1iEJT-u_gZZW7GVi3ntKWL.png)
В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном
Ранее в НКО Campaign for Accountability заявили, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками
В феврале эмитент Circle объявил, что прекратит поддержку своего стейблкоина USDC в сети TRON для повышения надежности и прозрачности актива.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.