CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на 2,3 млн долларов
Менеджеры компании присвоили средства клиентов, переданные в доверительное управление
22.01.2024 - 10:42
505
4 мин
0
Что произошло? Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила платформе цифровых активов Debiex обвинения в мошенничестве. Неустановленные лица, связанные с площадкой, «налаживали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами», лгали, чтобы завоевать доверие, а затем просили открыть и пополнить торговые счета на платформе, говорится в заявлении CFTC. С марта 2022 года было выявлено пять жертв с общим ущербом на сумму около 2,3 млн долларов.
Что еще известно? CFTC заявила, что криптоплатформа ориентировалась на американцев азиатского происхождения и связывалась с клиентами через соцсети, чтобы заставить открыть и пополнить торговые счета. Вместо того, чтобы использовать активы от имени пользователей, Debiex присвоила средства.
«Сайты Debiex лишь имитировали функции законной платформы, а торговые счета были полной фикцией. Никакой реальной торговли от имени клиентов не происходило», — заявили в CFTC.
CFTC подала гражданский иск против Debiex в окружной суд США по округу Аризона. Чиновники требуют возмещения ущерба, выплаты компенсаций и денежных штрафов, а также запрета на торговлю.
В качестве ответчика по возмещению ущерба в иске указан Чжан Чен Янг, чей криптокошелек использовался для хранения незаконно присвоенных средств.
CFTC предложила обязать криптобиржи разделять собственные и клиентские активы
Инициатива призвана предотвратить ситуации, аналогичные краху FTX
Ранее Налоговая США составила собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за 2023 год, в котором криптомошенники заняли 4 из 10 позиций. В список вошел взлом даркнет-маркетплейса Silk Road и обвал криптопирамиды OneCoin.
В январе полиция Тайваня арестовала основателя местной криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пэна по подозрению в мошенничестве с использованием цифровых активов на сумму 200 млн тайваньских долларов (6,4 млн долларов США).
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.