CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на 2,3 млн долларов
Менеджеры компании присвоили средства клиентов, переданные в доверительное управление
22.01.2024 - 10:42
340
4 мин
0
Что произошло? Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила платформе цифровых активов Debiex обвинения в мошенничестве. Неустановленные лица, связанные с площадкой, «налаживали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами», лгали, чтобы завоевать доверие, а затем просили открыть и пополнить торговые счета на платформе, говорится в заявлении CFTC. С марта 2022 года было выявлено пять жертв с общим ущербом на сумму около 2,3 млн долларов.
Что еще известно? CFTC заявила, что криптоплатформа ориентировалась на американцев азиатского происхождения и связывалась с клиентами через соцсети, чтобы заставить открыть и пополнить торговые счета. Вместо того, чтобы использовать активы от имени пользователей, Debiex присвоила средства.
«Сайты Debiex лишь имитировали функции законной платформы, а торговые счета были полной фикцией. Никакой реальной торговли от имени клиентов не происходило», — заявили в CFTC.
CFTC подала гражданский иск против Debiex в окружной суд США по округу Аризона. Чиновники требуют возмещения ущерба, выплаты компенсаций и денежных штрафов, а также запрета на торговлю.
В качестве ответчика по возмещению ущерба в иске указан Чжан Чен Янг, чей криптокошелек использовался для хранения незаконно присвоенных средств.
CFTC предложила обязать криптобиржи разделять собственные и клиентские активы
Инициатива призвана предотвратить ситуации, аналогичные краху FTX
Ранее Налоговая США составила собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за 2023 год, в котором криптомошенники заняли 4 из 10 позиций. В список вошел взлом даркнет-маркетплейса Silk Road и обвал криптопирамиды OneCoin.
В январе полиция Тайваня арестовала основателя местной криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пэна по подозрению в мошенничестве с использованием цифровых активов на сумму 200 млн тайваньских долларов (6,4 млн долларов США).
Полезный материал?
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.