Криптомошенники заняли 4 из 10 позиций в рейтинге самых громких дел года по версии IRS

В список инцидентов вошел взлом даркнет-маркетплейса Silk Road и обвал криптопирамиды OneCoin

13.12.2023 - 11:00

476

6 мин

Что произошло? В Отделе уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) составили собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за прошедший год. Фигуранты вошедших в топ-10 дел о мошенничестве с налогами, пособиями по безработице и авторскими правами получили от 12 месяцев до 40 лет заключения. Четыре из них связаны с криптовалютами, включая создателя криптовалюты Oyster Pearl Амира Бруно Эльмаани, взломщика даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймса Чуна, основателя сети биткоин-банкоматов Йена Фримена и соучредителя криптомирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда.

Рейтинг IRS

Что еще известно? Амир Бруно Эльмаани, также известный как Bruno Block, получил 4 года тюрьмы и штраф на 5,5 млн долларов за налоговые правонарушения, связанные с токеном Pearl. В сентябре 2017 года Эльмаани начал продвигать новую криптовалюту, которая якобы станет нативной для находящейся в разработке блокчейн-платформы хранения данных Oyster Protocol.

Эльмаани вовлек в схему родственников и друзей, используя их счета для сбора средств от продажи монеты. В 2018 году он потратил свыше 13 млн долларов на покупку яхт, недвижимости, а также доли в компании из сферы химической промышленности, при этом не подавая налоговой декларации, что привело к ущербу для бюджета на 5,5 млн долларов. Этот инцидент занял восьмое место рейтинга.

Джеймс Чжун был приговорен к одному году и одному дню заключения за присвоение 50 000 биткоинов даркнет-маркетплейса Silk Road в сентябре 2012 года. В течение 10 лет Чжун перенаправлял активы на различные адреса, чтобы скрыть их источник. Власти конфисковали у него BTC, стоимость которых за 11 лет выросла до 3,4 млрд долларов, 80%-ную долю в девелоперской компании RE&D Investments, а также наличные, золотые и серебряные слитки. Чжуну присвоили седьмое место в списке.

Эхо Silk Road. Как проходила крупнейшая в истории конфискация криптовалюты

Кто стоит за взломом первого незаконного маркетплейса, и что происходит с изъятыми криптовалютами

Йен Фримен получил 96 месяцев тюрьмы, два года под надзором, штраф на $40 000 за отмывание свыше 10 млн долларов мошеннических доходов путем обмена фиата на биткоины, а также индивидуальные компенсации пострадавшим. Чиновники отмечают, что осужденный не зарегистрировал свою сеть биткоин-банкоматов в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), а также не внедрил в устройства механизмы KYC.

Комиссии за транзакции Фримен с сообщниками перенаправлял в банки, где специально были созданы счета якобы религиозных учреждений, включая «Свободную церковь Шира» и «Криптоцерковь Нью-Гэмпшира». Клиентам Фримен рекомендовал при подаче отчетностей описывать свои депозиты как пожертвования церкви. Он занял четвертое место в топе.

В Сенат США внесли новый законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

В случае принятия децентрализованные сервисы обяжут собирать информацию о клиентах

Карл Себастьян Гринвуд, гражданин Швеции и Великобритании, приговорен к 20 годам тюремного заключения и штрафу в 300 млн долларов за организацию проекта OneCoin. Он был запущен в 2014 году, базировался в Софии и продавал мошенническую криптовалюту с одноименным названием через глобальную многоуровневую маркетинговую сеть. Миллионы жертв инвестировали в проект свыше 4 млрд долларов. Гринвуд находится на третьем месте рейтинга.

Сообщница Гринвуда Руджа Игнатова до сих пор находится в топ-10 разыскиваемых ФБР преступников. При этом СМИ писали, что она еще в 2018 году была убита наркобароном на яхте в Ионическом море.