Власти Тайваня обвинили основателя биржи Ace в криптомошенничестве на 6,4 млн долларов
Представители платформы отрицают участие сотрудников в деле в качестве подозреваемых
05.01.2024 - 10:40
618
3 мин
0
Что произошло? Полиция Тайваня арестовала основателя местной криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пэна по подозрению в мошенничестве с использованием цифровых активов на сумму 200 млн тайваньских долларов (6,4 млн долларов США). Помимо него в рамках расследования по итогам серии рейдов в Тайбэе были задержаны еще 14 человек. По данным СМИ, все задержанные отказались от сотрудничества со следствием.
Что еще известно? В свою очередь президент Ace Exchange Ван Чэньхуань накануне заявлял, что дело о мошенничестве связано с некоторыми токенами, торгуемыми на платформе с 2019 года, и не повлияет на работу самой биржи.
Одним из таких активов является MOCT. По словам Чэньхуаня, биржа проведет делистинг торговой пары MOCT/TWD 8 января и будет активно сотрудничать со следствием.
Вместе с тем президент утверждал, что никто из сотрудников не выступает в качестве подозреваемого, и биржа привлечена к расследованию лишь в качестве свидетеля.
Ace, основанная в 2018 году, является одной из ведущих криптобирж Тайваня, наряду с MaiCoin и BitoGroup, а также состоит в местных отраслевых ассоциациях.
Криптомошенники заняли 4 из 10 позиций в рейтинге самых громких дел года по версии IRS
В список инцидентов вошел взлом даркнет-маркетплейса Silk Road и обвал криптопирамиды OneCoin
В свою очередь правоохранители утверждают, что Пэн и его подчиненные использовали биржу для продвижения мошеннических криптовалют, не имеющих ценности. Им также вменяется нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. В ходе рейдов полицейские конфисковали криптовалюты стоимостью 3,5 млн долларов США.
Полезный материал?
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Майнинг
Вместе с этим компания сократит не связанные с майнингом бизнес-подразделения
8 нояб. 2024 г.
Рынки
Ранее Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента включить первую криптовалюту в резервы страны
7 нояб. 2024 г.
Происшествия
По данным издания, деятельность платформы подпадает под определение азартных игр
7 нояб. 2024 г.
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.