Власти Тайваня обвинили основателя биржи Ace в криптомошенничестве на 6,4 млн долларов
Представители платформы отрицают участие сотрудников в деле в качестве подозреваемых
05.01.2024 - 10:40
502
3 мин
0
Что произошло? Полиция Тайваня арестовала основателя местной криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пэна по подозрению в мошенничестве с использованием цифровых активов на сумму 200 млн тайваньских долларов (6,4 млн долларов США). Помимо него в рамках расследования по итогам серии рейдов в Тайбэе были задержаны еще 14 человек. По данным СМИ, все задержанные отказались от сотрудничества со следствием.
Что еще известно? В свою очередь президент Ace Exchange Ван Чэньхуань накануне заявлял, что дело о мошенничестве связано с некоторыми токенами, торгуемыми на платформе с 2019 года, и не повлияет на работу самой биржи.
Одним из таких активов является MOCT. По словам Чэньхуаня, биржа проведет делистинг торговой пары MOCT/TWD 8 января и будет активно сотрудничать со следствием.
Вместе с тем президент утверждал, что никто из сотрудников не выступает в качестве подозреваемого, и биржа привлечена к расследованию лишь в качестве свидетеля.
Ace, основанная в 2018 году, является одной из ведущих криптобирж Тайваня, наряду с MaiCoin и BitoGroup, а также состоит в местных отраслевых ассоциациях.
Криптомошенники заняли 4 из 10 позиций в рейтинге самых громких дел года по версии IRS
В список инцидентов вошел взлом даркнет-маркетплейса Silk Road и обвал криптопирамиды OneCoin
В свою очередь правоохранители утверждают, что Пэн и его подчиненные использовали биржу для продвижения мошеннических криптовалют, не имеющих ценности. Им также вменяется нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. В ходе рейдов полицейские конфисковали криптовалюты стоимостью 3,5 млн долларов США.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.