США ввели санкции против криптообменника Chatex

Более половины подтвержденных операций сервиса имеют отношение к противоправной или высокорисковой деятельности

09.11.2021 - 10:15

521

2 мин

Что произошло? Минфин и Минюст США внесли в черный список сервис для обмена криптовалюты Chatex. В перечень включены 30 адресов Chatex в сетях Bitcoin, Ethereum, Tether и Ripple. В санкционный список также попали аффилированные с Chatex компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. Об этом говорится в заявлении Минюста.

Пресс-релиз Минюста

Почему Chatex оказался под санкциями? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило, что более половины подтвержденных операций Chatex имеют отношение к противоправной или высокорисковой деятельности. Речь идет, в частности, об активности операторов программ-вымогателей.

По данным компании Chainalysis, с сентября 2018 года по настоящий момент Chatex обработал BTC-операции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов.

Что известно о Chatex? Владелец и оператор Chatex — компания Izibits OÜ. У нее ранее была отозвана лицензия на операции с криптовалютами. OFAC в своем расследовании заявило о прямой связи Chatex с российским обменником Suex. Последний оказался под ограничительными мерами 21 сентября. Сооснователем обеих организаций называется россиянин Егор Петуховский.

Ссылка на решение об отзыве лицензии

Автор: