США ввели санкции против криптообменника Chatex
Более половины подтвержденных операций сервиса имеют отношение к противоправной или высокорисковой деятельности
09.11.2021 - 10:15
606
2 мин
0
Что произошло? Минфин и Минюст США внесли в черный список сервис для обмена криптовалюты Chatex. В перечень включены 30 адресов Chatex в сетях Bitcoin, Ethereum, Tether и Ripple. В санкционный список также попали аффилированные с Chatex компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. Об этом говорится в заявлении Минюста.
Почему Chatex оказался под санкциями? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило, что более половины подтвержденных операций Chatex имеют отношение к противоправной или высокорисковой деятельности. Речь идет, в частности, об активности операторов программ-вымогателей.
По данным компании Chainalysis, с сентября 2018 года по настоящий момент Chatex обработал BTC-операции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов.
Что известно о Chatex? Владелец и оператор Chatex — компания Izibits OÜ. У нее ранее была отозвана лицензия на операции с криптовалютами. OFAC в своем расследовании заявило о прямой связи Chatex с российским обменником Suex. Последний оказался под ограничительными мерами 21 сентября. Сооснователем обеих организаций называется россиянин Егор Петуховский.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 345
BTC
+1.84%
-
Ethereum
$3 299.13
ETH
+0.34%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.44
XRP
+30.46%
-
Dogecoin
$0.400405
DOGE
+5.31%
-
Cardano
$0.935892
ADA
+19.68%
-
Bitcoin Cash
$482.92
BCH
+1.27%
-
Polkadot
$6.34
DOT
+9.64%
-
Stellar XLM
$0.295859
XLM
+23.44%
-
Litecoin
$89.7
LTC
+1.7%